(1) 变更公司秘书、授权代表及法律程序代理人; 及(2) 辞任财务总监及委任首席财务官

展程控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,自二零二一年十月二十一日起,严秀屏女士(「严女士」)已辞任及不再担任(i)本公司之公司秘书(「公司秘书」);(ii)根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)第3.05条本公司之授权代表(「授权代表」);(iii)根据上市规则第19.05(2)条及香港法例第622章公司条例第16部代表本公司在香港接受送达法律程序文件与通知之本公司授权代表(「法律程序代理人」);及(iv)本公司之财务总监。

严女士确认与董事会并无意见分歧,且并无就有关其辞任之事宜须提请本公司股东及联交所垂注。

董事会进一步宣佈,自二零二一年十月二十一日起,刘友专先生(「刘先生」)已获委任为公司秘书、授权代表、法律程序代理人及本公司之首席财务官。

刘先生毕业于香港城市大学,持有英国格兰威治大学工商管理硕士学位,现为特许公认会计师公会会员。彼于国际注册会计师事务所及上市公司累积逾21年有关会计、财务管理及上市合规方面的经验。

刘先生于二零一八年六月至二零一九年五月担任官酝控股有限公司(股份代号:8513)独立非执行董事,及于二零一五年五月至二零一七年五月担任中国山东高速金融集团有限公司(股份代号:412)首席财务官及公司秘书。彼亦于二零一零年五月至二零一一年七月担任雅天妮集团有限公司(股份代号:789)执行董事兼财务总监。彼自二零一八年三月起担任爱世纪集团控股有限公司(股份代号:8507)独立非执行董事。彼现为万谷天空农场国际集团有限公司首席财务官,并为本公司控股股东佳源控股有限公司董事。

董事会谨此对严女士在任期间对本公司作出的宝贵贡献表示衷心感谢,并对刘先生的新任命表示热烈欢迎。