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独立非执行董事变动及董事委员会组成

2021-04-12 00:00:00

独立非执行董事及董事委员会成员辞任德视佳国际眼科有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,由于其他业务承担,胡铮铮先生(「胡先生」)已提出辞任独立非执行董事;及董事会之薪酬及提名委员会各自之成员,自2021年4月12日起生效。

胡先生已确认,彼与董事会并无任何意见分歧,且并无有关彼辞任之事宜须敦请本公司股东(「股东」)垂注。

董事会谨此对胡先生于在任期间为本公司作出之贡献致以衷心谢意。

委任独立非执行董事及董事委员会成员

董事会欣然宣佈,KatherineRongXin女士(「Xin女士」)已获委任为本公司独立非执行董事及董事会之薪酬及提名委员会各自之成员,自2021年4月12日起生效。Xin女士的履历详情载列如下:

Xin女士,57岁,于1984年7月毕业于安徽大学,获英语学士学位。彼于1986年7月取得中国科学院研究生院应用语言学硕士学位,并于1991年6月取得加州州立大学工商管理硕士学位。彼于1995年6月进一步取得加州大学工商管理博士学位。目前,Xin女士分别为复星旅游文化集团(于香港联合交易所有限公司主板上市的公司,股份代号:1992)及易方达基金管理有限公司(一间于中国广州成立的有限公司)之独立非执行董事。彼自2001年9月起担任中欧国际工商学院管理系教授及自2011年起担任副院长。自2006年8月至2009年12月,Xin女士担任瑞士洛桑国际管理学院管理系教授。自1999年9月至2001年8月,彼担任香港科技大学管理系副教授。自1995年9月至1999年8月,彼担任南加州大学管理系助理教授。Xin女士于2012年3月至2017年4月担任上海布洛斯酒店管理有限公司(一间主要以花间堂品牌在中国从事精品酒店管理的公司)之独立董事。Xin女士于2014年至2019年连续六年获全球科学、技术及医学资讯供应商爱思唯尔(Elsevier)颁发中国高被引学者。

Xin女士已与本公司订立委任函,为期两年。彼之任期将直至本公司下届股东週年大会为止,其后须根据本公司之组织章程细则轮值退任及膺选连任。Xin女士将有权收取年度董事袍金360,000港元,该金额乃由董事会根据董事会之薪酬委员会的推荐建议并参考其职务及职责以及现行市况釐定。

除上文所披露者外,Xin女士于过去三年并无于任何其他上市公众公司(其证券于香港或海外任何证券市场上市)担任任何董事职务,且与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东并无任何关係。于本公告日期,Xin女士并无于本公司或其任何相联法团(定义见香港法例第571章证券及期货条例(「证券及期货条例」)第XV部)的股份、相关股份及╱或债权证中拥有任何权益或淡仓。

Xin女士已确认,彼已符合联交所证券上市规则(「上市规则」)第3.13条所载的独立性标准。除上文所披露者外,概无有关委任Xin女士的其他事宜须提请本公司股东垂注,亦无资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条的规定予以披露。董事会谨此热烈欢迎Xin女士加入董事会。

于委任Xin女士后,本公司有八名董事,包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事。因此,董事会的独立非执行董事人数已符合上市规则第3.10(1)及3.10A条规定的最低人数。