独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会及提名委员会成员之退任及建议委任

快餐帝国控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司,统称为「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,林伟彬先生(「林先生」)将于二零二一年八月二十七日举行之本公司应届股东週年大会(「二零二一年股东週年大会」)上轮值退任。林先生已知会本公司,由于拟追求其他利益,故彼已决定不再重选连任并将于二零二一年股东週年大会结束时退任独立非执行董事、本公司审核委员会(「审核委员会」)主席、本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」)及本公司提名委员会(「提名委员会」)各自的成员。

林先生已确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无有关其退任之事宜而须提请本公司股东垂注。

建议委任独立非执行董事

董事会亦宣佈,霍志权(「霍先生」)获建议委任为独立非执行董事、审核委员会主席,以及薪酬委员会及提名委员会各自的成员。有关建议委任霍先生之普通决议案将于应届二零二一年股东週年大会上提呈。待本公司股东于二零二一年股东週年大会上批准委任事项后,本公司将与霍先生订立服务合约,自二零二一年股东週年大会日期起计为期一年,并将于其后续期,惟其中一方向另一方发出至少一个月书面通知予以终止除外。其后,彼将根据本公司之组织章程细则轮值退任及膺选连任。霍先生之建议薪酬为每年30,000新加坡元。

霍先生之履历详情如下:

霍先生,42岁,自二零一七年八月起担任Quality Accountants Pte Ltd及FEAdvisory Pte Ltd的联合创始人兼董事。霍先生于审计、会计及核查方面拥有20年经验。霍先生于二零零二年八月加入新加坡毕马威核证部门。彼于二零零六年九月离开该公司时担任审计助理经理。于二零零六年九月至二零零七年六月期间,彼加入瑞银集团,担任商业分析师。于二零零七年六月至二零零八年十二月期间,霍先生于Mazars Moores Rowland LLP担任审计经理,从事新加坡及美国上市公司的审计工作。彼于二零零八年十二月加入会计与企业监管局(「会计与企业监管局」)实务监察部,并于二零一三年六月离任高级首席审计核查员。于二零一三年六月至二零一五年四月期间,霍先生于Foo Kon Tan LLP担任质素控制及审计副主任。彼于二零一五年四月重新加入会计与企业监管局,并于二零一七年八月离任执业核查部主任。

霍先生于二零零二年六月自新加坡南洋理工大学获得会计学学士学位(一级荣誉)。彼为新加坡特许会计师及新加坡特许会计师公会会员。

于本公告日期,霍先生(i)与本公司任何董事、高级管理层或主要股东或控股股东概无任何关係;(ii)于股份中概无拥有证券及期货条例第XV部所界定的任何权益;(iii)于过往三年并无于其证券在香港或海外任何证券市场上市的公众公司担任任何其他董事职务;及(iv)并无于本公司或其任何附属公司担任其他职务。

概无其他根据联交所证券上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条须予披露的资料,亦无其他有关建议委任霍先生事宜须提请本公司股东垂注。

董事会谨此就霍先生于本公司履新表示最热烈的欢迎, 并就林先生于任职期间对本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。