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自愿性公告 高级管理人员变更

2021-12-02 00:00:00

本公告乃由中集车辆(集团)股份有限公司(「本公司」,连同其附属公司,统称为「本集团」)自愿作出。

高级管理人员之辞任

本公司谨此宣佈,叶剑峰先生因个人职业规划原因,辞去本公司执行副总裁兼海外业务首席运营官职务,自2021年12月1日起生效。辞去上述职务后,叶剑峰先生亦将辞去本集团所有职务。辞任后,叶剑锋先生不再担任本集团任何职务。

叶剑峰先生在本公司担任执行副总裁兼海外业务首席运营官的原定任期届满日为2021年12月6日。截至本公告日期,叶剑峰先生通过深圳市龙源港城企业管理中心(有限合伙)(「深圳龙源」)间接持有本公司A股股份约107.53万股。叶剑峰先生辞任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及本公司于2021年7月5日刊发的《中集车辆(集团)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所披露之股份锁定承诺。本公司进一步宣佈,HAIFENGJI(纪海峰)先生因家庭原因,辞去本公司执行副总裁兼首席财务官、财务负责人职务,自2021年12月1日起生效。辞去上述职务后,HAIFENGJI(纪海峰)先生亦将辞去本集团所有职务。辞任后,HAIFENGJI(纪海峰)先生不再担任本集团任何职务。HAIFENGJI(纪海峰)先生在本公司担任执行副总裁兼首席财务官、财务负责人的原定任期届满日为2022年2月17日。截止本公告日期,HAIFENGJI(纪海峰)先生并未持有本公司任何股份,不存在需遵守的股份锁定承诺。

叶剑峰先生及HAIFENGJI(纪海峰)先生确认,彼等与本公司董事(「董事」)会(「董事会」)概无意见分歧,亦无任何其他与彼等辞任有关之事宜须敦请本公司股东垂注。叶剑峰先生及HAIFENGJI(纪海峰)先生的辞任不会影响本公司正常经营活动。本公司藉此机会对叶剑峰先生及HAIFENGJI(纪海峰)先生于任职期间对本公司发展所做出之贡献,致以衷心谢意。

高级管理人员之委任

董事会欣然宣佈,于2021年12月1日召开的第二届董事会2021年第四次会议,(1)蒋启文先生获委任为本公司执行副总裁,任期自第二届董事会2021年第四次会议决议通过之日起至2023年12月31日止,同时蒋启文先生不再担任本公司高级副总裁的职务;(2)李晓甫先生获委任为本公司副总裁兼首席技术官,任期三年,自第二届董事会2021年第四次会议决议通过之日起生效;及(3)占锐先生获委任为本公司财务负责人,任期三年,自第二届董事会2021年第四次会议决议通过之日起生效。蒋启文先生、李晓甫先生及占锐先生之履历详情载列如下:

蒋启文先生履历

蒋启文先生,58岁,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。蒋启文先生毕业于郑州大学工商管理专业。

蒋启文先生自1984年4月至1996年1月历任深圳南方中集集装箱制造有限公司(「南方中集」)生产部员工、班长、调度及经理助理;自1996年1月至2000年12月其担任深圳中集天达空港设备有限公司生产部经理;自2000年12月至2004年1月其担任南方中集生产部经理;自2004年4月至2017年1月其历任深圳中集专用车有限公司(「深圳专用车」)总经理助理、副总经理、常务副总经理及总经理;自2017年1月起至2021年12月1日止其担任深圳专用车联合体总裁;及自2018年8月至今其担任驻马店中集华骏铸造有限公司董事长。蒋启文先生自2019年12月16日起至2021年12月1日担任本公司高级副总裁及自2021年12月1日起担任扬州中集通华专用车有限公司联合体总裁。

于本公告日期,除上文披露外,蒋启文先生(i)通过深圳龙源间接持有本公司A股股份约73.85万股;(ii)并无于过去三年于其证券在香港或海外任何证券市场上市之公众公司担任任何其他董事或监事职务;(iii)与本公司任何董事、监事(「监事」)及高级管理层、持股5%以上股东或控股股东(定义见香港联交所上市规则)并无任何关係;(iv)未曾受到过中国证券监督管理委员会(「中国证监会」)及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或被司法机关、中国证监会立案调查;及(v)经查询,蒋启文先生不是失信被执行人。蒋启文先生均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职条件。

李晓甫先生履历

李晓甫先生,37岁,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权。彼获得北京理工大学地面武器机动工程专业工学学士学位及华南理工大学车辆工程专业工学博士学位。

李晓甫先生于加入本集团前,于广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院(广汽研究院)担任高新技术部电气控制分部工程师。李晓甫先生于2013年10月加入本集团,直至2015年3月一直担任本公司研发中心的高级研发工程师。李晓甫先生其后自2015年3月至2017年9月担任高级研发工程师及灯塔项目的项目负责人,主要负责「灯塔」工厂规划、将有关自动化制造技术的研究应用于半挂车制造、带领团队、协调本集团「制造灯塔化」的多个跨部门及跨企业升级项目,并于其后自2017年9月至2018年7月担任技术处办公室主任,主要负责协助首席技术总监管理首席技术总监办公室及构建三核心工作系统、各类产品平台的有关设计及制造、策划及管理数字项目。李晓甫先生多年来为本集团作出了杰出贡献,自2018年7月起一直担任本集团技术总监,主要负责本集团整体技术。李晓甫先生自2018年12月7日起至2021年11月30日担任非职工代表监事。李晓甫先生自2021年6月起,李晓甫先生担任太字节厢体业务战略事业部首席执行官。李晓甫先生现任本公司合营公司深圳市星火车联科技有限公司董事职务及江苏万京技术有限公司监事职务。李晓甫先生自2018年6月起至2020年6月担任深圳数翔科技有限公司董事职务。

李晓甫先生自2021年11月30日起离任本公司第二届监事会(「监事会」)非职工代表监事职务。李晓甫先生自离任第二届监事会非职工代表监事之日起至本公告日期,其并未有买卖本公司股份的行为。本次委任,乃考虑李晓甫先生加入本集团后,其深度参与了建设高端制造体系在技术层面的探索和实践,并组建了推动高端制造体系落地的技术团队和管理体系。随着高端制造体系建设进入深水区,李晓甫先生已投身于进一步主导或参与高端制造体系四大基石的建设,并推动本集团在信息化和数字化层面的升级。基于此,经参考李晓甫先生过往资历、经验、于本集团之责任及贡献后,董事会同意委任李晓甫先生为本公司副总裁兼首席技术官。

于本公告日期,除上文所披露外,李晓甫先生(i)通过深圳龙源间接持有本公司A股股份约33.69万股,且将继续严格按照相关法律法规进行管理;(ii)并无于过去三年于其证券在香港或海外任何证券市场上市之公众公司担任任何其他董事或监事职务;(iii)与本公司任何董事、监事及高级管理层、持股5%以上股东或控股股东(定义见香港联交所上市规则)并无任何关係;(iv)未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或被司法机关、中国证监会立案调查;及(v)经查询,李晓甫先生不是失信被执行人。李晓甫先生均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职条件。

占锐先生履历

占锐先生,40岁,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权。彼获得中南财经政法大学国际经济与贸易学士学位及英国卡迪夫大学工商管理硕士学位。

占锐先生加入本集团之前,于2007年至2009年在普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所担任税务顾问及于2010年至2011年在深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司担任研究主管。占锐先生于2011年1月加入本集团,担任本公司财务部财务主管。于2012年至2013年担任本公司于澳洲附属公司的财务负责人并负责附属公司财务管理工作。2013年至2015年,占锐先生于欧洲担任CIMC Silvergreen GmbH财务总监,负责CIMC Silvergreen GmbH及其附属公司财务管理工作。于2015年,占锐先生担任本公司全球财务管理部部门副经理,同时担任融资和资金计划管理者负责人。于2015年至2017年,占锐先生完成了本公司资金管理功能及海外企业财务管理体系的建设。2017年6月占锐先生担任本公司全球业务扩展部南半球大区业务负责人,并在2018年至2019年彼担任本公司于澳洲附属公司董事总经理,全面管理本公司于澳洲3家工厂及2家附属公司业务。自2020年3月起至今,占锐先生担任本公司财务总监兼资金管理部负责人。占锐先生现任深圳市新南瑞驰投资有限公司执行董事及总经理。

于本公告日期,除上文披露外,占锐先生(i)通过深圳龙源间接持有本公司A股股份约33.69万股;(ii)并无于过去三年于其证券在香港或海外任何证券市场上市之公众公司担任任何其他董事或监事职务;(iii)与本公司任何董事、监事及高级管理层、持股5%以上股东或控股股东(定义见香港联交所上市规则)并无任何关係;(iv)未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或被司法机关、中国证监会立案调查;及(v)经查询,占锐先生不是失信被执行人。占锐先生均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职条件。

本公司谨此热烈欢迎蒋启文先生、李晓甫先生及占锐先生于本公司履新。