九兴控股於二零一八年五月十八日举行之股东周年大会投票表决结果

董事会欣然宣布於股东周年大会上动议的所有普通决议案已在投票表决方式进行下获得通过。

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兹提述九兴控股有限公司（「本公司」）於二零一八年四月十一日之通函（「通函」）。除非文义另有所指，通函所界定词汇与本公告所用者具相同涵义。

股东周年大会投票表决结果

根据香港联合交易所有限公司上市规则第13.39(4)条，所有在本公司於二零一八年五月十八日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上动议的决议案已按投票方式进行表决。

於股东周年大会举行当日，本公司股本中以普通股每股面值0.10港元已发行股份（「股份」）为794,379,500股，此乃给予其持有人（「股东」）有权出席股东周年大会并於会上表决赞成或反对所有动议的决议案之股份总数。概无任何股东於股东周年大会上就任何动议之决议案进行之表决受到任何限制。

本公司的香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司被委任为监票员，负责在股东周年大会上处理点票事宜。

以下各决议案均获多数票数赞成，因此，所有该等决议案均以普通决议形式获得通过，投票结果载列如下：－

普通决议案 股份数目(%)

赞成 反对

1. 省览并批准本公司及其附属公司截至二零一七年十二月三十一日止

年度的经审核综合财务报表、本公司的董事（「董事」）会报告及核数

师（「核数师」）报告。 652,116,507 (99.999693%) 2,000 (0.000307%)

2. 宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度之

末期股息。 658,082,107 (99.999696%) 2,000 (0.000304%)

3. (i) 重选陈志宏先生为独立非执行董事。 522,667,327 (79.422573%) 135,416,780 (20.577427%)

(ii) 重选陈富强先生为独立非执行董事。 658,082,107 (99.999696%) 2,000 (0.000304%)

(iii) 重选游朝堂先生为独立非执行董事。 636,341,999 (96.696151%) 21,742,108 (3.303849%)

(iv) 授权董事会（「董事会」）厘定董事薪酬。 658,022,107 (99.999696%) 2,000 (0.000304%)

4. 续聘德勤?关黄陈方会计师行为截至二零一八年十二月三十一日止

年度的核数师，并授权董事会厘定其薪酬。 657,758,707 (99.950553%) 325,400 (0.049447%)

5. 授予董事一般无条件授权以配发、发行及处理本公司的额外股份，

而股份数目不超过有关决议案通过当日本公司已发行股份总数5%，

而所发行的任何股份折让不得超过5%。 488,537,765 (74.236372%) 169,546,342 (25.763628%)

6. 授予董事一般及无条件授权以购回本公司的股份，而股份数目不超

过有关决议案通过当日本公司已发行股份总数10%。 640,716,107 (97.360824%) 17,368,000 (2.639176%)

7. 根据第6项决议案本公司购回的股份之总数加入根据第5项决议案可

能配发、发行及处置的股份的总数。 492,624,265 (74.857341%) 165,459,842 (25.142659%)