大昌行集团2018年5月23日举行之股东周年大会投票表决结果

大昌行集团有限公司（「本公司」）於 2018 年 5 月 23 日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有载於 2018 年 4 月 18 日股东周年大会通告内所提呈的决议案均按股数投票方式进行表决并获股东通过。所有於股东周年大会上提呈的决议案，其表决结果载列如下：-

普通决议案 票数 (%)

赞成 反对

1 采纳截至2017年12月31日止年度之经 1,348,932,202 4,691,000

审核财务报表、董事会报告及核数师 (99.6534%) (0.3466%)

报告。

2 宣派截至 2017 年 12 月 31 日止年度之 1,353,242,202 381,000

末期股息。 (99.9719%) (0.0281%)

3(a) 重选郭文亮先生为董事。 1,339,076,202 14,385,000

(98.9372%) (1.0628%)

3(b) 重选费怡平先生为董事。 1,342,025,202 11,438,000

(99.1549%) (0.8451%)

3(c) 重选陈棋昌先生为董事。 1,339,613,202 13,850,000

(98.9767%) (1.0233%)

3(d) 重选陈许多琳女士为董事。 1,345,006,202 8,455,000

(99.3753%) (0.6247%)

3(e) 重选张丽君女士为董事。 1,345,008,202 8,455,000

(99.3753%) (0.6247%)

3(f) 重选程惊雷先生为董事。 1,345,008,202 8,455,000

(99.3753%) (0.6247%)

4 再续委聘毕马威会计师事务所为核数 1,343,711,181 9,910,020

师，并授权董事会厘定其酬金。 (99.2679%) (0.7321%)

5 授予董事会一般授权以发行及处理不 1,148,181,002 205,282,200

超过本公司在本决议案日之已发行股 (84.8328%) (15.1672%)

份数目20%之额外股份。?

6 授予董事会一般授权以购买或以其他 1,348,925,201 4,698,000

方式收购不超过本公司在本决议案日 (99.6529%) (0.3471%)

之已发行股份数目10%之本公司股份。?

7 本公司根据上述第6项决议案所购买 1,148,362,182 205,258,019

或以其他方式收购的股份数目，将加 (84.8364%) (15.1636%)

入根据上述第5项决议案之一般授权

可增发本公司股份的数目内。?

?第5项至第7项决议案的全文载列於股东周年大会通告内。

由於上述每项决议案均获超过50%之票数赞成，因此，於股东周年大会上的所有决议案获通过为普通决议案。附注: -

1. 於股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为1,847,038,804股，此为赋予其持有人有权出席股东周年大会，并於会上就所有决议案投票表决之股份总数。

2. 概无有权出席股东周年大会的股份持有人根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载，须放弃在股东周年大会上就决议案表决赞成。

3. 概无股东在股东周年大会上须根据上市规则规定就任何决议案放弃表决权。

4. 概无任何人士於载有股东周年大会通告之通函中表示拟於股东周年大会上就任何决议案表决反对或放弃表决权。

5. 执业会计师毕马威会计师事务所获委聘为股东周年大会之监票员。投票结果须由执业会计师毕马威会计师事务所复查，其工作只限於应本公司要求执行若干程序，以确定本公司的股份过户登记处卓佳证券登记有限公司编制的投票结果概要是否与由本公司收集并向毕马威会计师事务所提供的投票表格相符。毕马威会计师事务所就此执行的工作并不构成按香港审计准则（Hong Kong Standards on Auditing）、香港审阅业务准则（Hong KongStandards on Review Engagements）或香港鉴证业务准则（Hong Kong Standards on AssuranceEngagements）而进行的鉴证业务，毕马威会计师事务所也不会就与法律解释或投票权有关的事宜作出确认或提出意见。