华昱高速於二零一八年六月一日举行的股东周年大会的投票结果

在华昱高速集团有限公司（「本公司」）於二零一八年六月一日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有决议案已以投票方式进行表决。

所有决议案已获本公司股东批准。有关决议案的投票结果如下：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1. 接获及考虑本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度

的经审核财务报表以及董事（「董事」）报告及核数师（「核数师」）报告。312,670,050(97.64%) 7,548,000(2.36%)

2(A). (i) 重选麦庆泉先生为执行董事。 312,670,050(97.64%) 7,548,000(2.36%)

(ii) 重选符捷频先生为执行董事。 312,670,050(97.64%) 7,548,000(2.36%)

(iii) 重选邹颖先生为独立非执行董事。 312,670,050(97.64%) 7,548,000(2.36%)

2(B). (i) 再度委任及重选孙小年先生为独立非执行董事。 312,670,050(97.64%) 7,548,000(2.36%)

(ii) 再度委任及重选朱健宏先生为独立非执行董事。 312,670,050(97.64%) 7,548,000(2.36%)

(iii) 再度委任及重选胡列格先生为独立非执行董事。 312,670,050(97.64%) 7,548,000(2.36%)

2(C). 授权董事会（「董事会」）厘定董事薪酬。 312,670,050(97.64%) 7,548,000(2.36%)

3. 续聘核数师，并授权董事会厘定其薪酬。 312,670,050(97.64%) 7,548,000(2.36%)

4. 向董事授出一项一般授权以购回股份。 312,670,050(97.64%) 7,548,000(2.36%)

5. 向董事授出一项一般授权以配发、发行及处理股份。 312,670,050(97.64%) 7,548,000(2.36%)

6. 藉加入相当於所购回股份数目的股份而扩大根据第5号决议案授予董事发

行股份的一般授权。 312,670,050(97.64%) 7,548,000(2.36%)

於股东周年大会当日，本公司的已发行股本为412,608,000股股份，即赋予持有人出席股东周年大会并对所有决议案进行投票的股份总数。在股东周年大会上，概无限制任何股东只可投票反对所提呈的任何决议案。概无任何股份赋予其持有人有权出席股东周年大会但须根据上市规则第13.40条所载放弃投赞成票，亦概无股份持有人须根据上市规则规定放弃投票。

本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司担任股东周年大会投票点算的监票人。