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委任非执行董事及审计委员会成员

2019-12-23 00:00:00

国际济丰包装集团(「本公司」)连同其附属公司,统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣佈,谈大成先生(「谈先生」)已获委任为本公司非执行董事及审计委员会成员,均自2019年12月22日起生效(「生效日期」)。

谈先生之履历详情载列如下:

谈先生,现年37岁,持有美国(「美国」)内布拉斯加大学颁发的工商管理硕士学位,以及美国巴布森学院商学院颁发的理学士学位。谈先生为国际济丰集团控股公司唯一董事谈理平先生的儿子,而该公司为本公司的控股股东,持有本公司180,379,200股股份,占本公司全部已发行股本的60%。

加入本公司前,谈先生于2004年至2008年期间分别在美国、法国及上海的雀巢集团工作,担任多个职务,包括全球销售开发项目经理及地区销售经理。彼于2008年至2009年期间在本公司旗下若干附属公司担任各种职务,包括运营经理、项目经理、技术经理、总经理及区域运营经理等。

谈先生目前为香港谈石金融(中国)投资有限公司的金融服务产品及项目总监。此外,谈先生同时担任以下公司董事:

(i)重庆谈石融资租赁有限公司;

(ii)重庆谈石信用担保有限公司;

(iii)重庆两江新区谈石小额贷款有限公司;

(iv)上海济丰寰亚信息技术有限公司;

(v)苏州济丰寰亚信息技术有限公司;及

(vi)上海寰亚信息技术有限公司。

谈先生将与本公司订立服务合约或委任函。谈先生有权收取董事袍金每年240,000港元,自生效日期起生效,有关董事袍金乃经本公司薪酬委员会及董事会参照其在本集团的职务与职责﹐以及现行市况后推荐建议的。根据本公司组织章程细则,谈先生的任期仅直至本公司下届股东大会为止,且届时将符合资格于大会上重选连任﹐并须根据本公司组织章程细则之规定﹐于股东週年大会上轮值告退及膺选连任。

据董事所深知,(i)谈先生并无于过去三年在证券于香港或海外任何证券市场上市之其他公众公司担任任何董事职位;(ii)除上文所披露者外,谈先生并无于本集团担任任何其他职位;及(iii)除上文所披露者外,谈先生与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股概无任何关係。

于本公告日期﹐谈先生并无且不被视为于本公司股份中拥有任何权益(定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部)。

除上文所披露者外,谈先生已确认,概无与彼委任有关之其他事项须促请股东垂注,亦无其他资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。

董事会谨藉此机会欢迎谈先生加入董事会成为非执行董事。