公告 (1) 非执行董事之辞任及委任；(2) 副董事长之辞任及委任；(3) 专门委员会委员之辞任及委任；(4) 建议修订章程；及(5) 建议修订股东大会议事规则

董事会宣佈:

(1)徐晓亮先生已辞任本公司非执行董事、副董事长及战略委员会委员职务。其辞任自二零二零年四月二十四日起生效。

(2)张邦龙先生已获委任为本公司非执行董事、副董事长及战略委员会委员职务,其委任自二零二零年四月二十四日起生效。

(3)董事会批准章程之建议修订,内容有关(其中包括)中国国务院发佈之《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批覆》(国函[2019]97号)的规定。

章程之建议修订须待若干条件(包括于股东週年大会上以特别决议案方式获股东批准以及有关中国政府机关审批、登记或备案)达成后,方可作实。

(4)董事会进一步建议修订股东大会议事规则,以(其中包括)使其与章程之建议修订相符,并使其符合本公司最新状况。建议修订股东大会议事规则须待于股东週年大会上以特别决议案方式获股东批准后,方可作实。

一份载有(其中包括)关于建议修订章程及建议修订股东大会议事规则的详情,及股东週年大会补充通告的补充通函,预期将适时寄发予股东。