完成非公开发行代价股份以收购目标公司股权及目标资产

兹提述招金矿业股份有限公司(「本公司」)日期为2019年9月27日及2019年11月14日的公告(「该等公告」)及本公司日期为2019年10月30日的通函(「该通函」),内容有关(其中包括)非公开发行代价股份以收购目标权益及目标资产。除文义另有所指外,本公告所用词汇与该等公告及╱或该通函所界定者具相同涵义。

完成

董事会欣然宣佈本公司已于本公告日期接获邮寄文件通知,按每股代价股份人民币8.09元非公开发行49,697,009股代价股份向中国证券登记结算有限责任公司进行的股份登记手续,已经于2019年12月27日完成。因此,收购事项已于2019年12月27日完成。

49,697,009股代价股份乃发行予招金集团作为按总代价人民币402,048,800元收购目标权益及目标资产的代价。代价股份乃根据独立股东于2019年11月14日授出的特别授权而发行。

非公开发行完成后,招金集团持有的内资股数目由1,086,514,000股(相当于本公司紧接非公开发行完成前已发行股本总额约33.74%)增加至1,136,211,009股(相当于本公司紧随非公开发行完成后经扩大已发行股本总额约34.74%)。