非执行董事及股东代表监事之辞任

非执行董事之辞任

招金矿业股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，由于工作安排调整，丁军先生、高敏先生及黄震先生已提出辞任非执行董事职务。丁军先生亦已提出辞任董事会副董事长及本公司战略委员会成员；高敏先生亦已提出辞任本公司提名与薪酬委员会成员；及黄震先生亦已提出辞任本公司审计委员会（「审计委员会」）成员。丁军先生及高敏先生的辞任将自二零二二年十一月十日起生效；而黄震先生的辞任将于委任审计委员会新成员后生效。本公司将于可行情况下尽快委任审计委员会的新成员，并将于适当时候作出进一步公告。

丁军先生、高敏先生及黄震先生已确认，彼等与董事会之间并无意见分歧，且彼等并不知悉有关其辞任之任何事项须敦请本公司证券持有人加以垂注。

股东代表监事之辞任

董事会亦谨此宣佈，由于工作安排调整，邹超先生已提出辞任股东代表监事职务。由于邹超先生的离任将导致本公司监事会（「监事会」）成员人数低于法定最低人数，邹超先生的辞任将于选出本公司新监事后生效。本公司将按照中华人民共和国公司法及本公司的公司章程相关规定在可行情况下尽快选出新监事，并将于适当时候作出进一步公告。于选出新监事前，邹超先生将继续履行其作为股东代表监事的职责。

邹超先生已确认，其与董事会及监事会之间并无意见分歧，且其并不知悉有关其辞任之任何事项须敦请本公司证券持有人加以垂注。

本公司、董事会及监事会谨此就丁军先生、高敏先生、黄震先生及邹超先生对本公司所作出的宝贵贡献表示衷心感谢。