重选及选举职工代表监事

重选及选举职工代表监事

中国广核电力股份有限公司（「本公司」）第三届监事会于2020年8月5日由本公司2020年第一次临时股东大会选举产生，将于2023年8月5日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》及《中国广核电力股份有限公司章程》（「《公司章程》」）等有关规定，以及本公司第三届监事会换届工作计划，本公司于2023年3月15日召开职工代表大会，重选朱慧女士（「朱女士」）和选举罗军先生（「罗先生」）为本公司第四届监事会职工代表监事。

朱女士和罗先生的详细资料载列如下：

朱女士，1971年出生，于2019年3月起任本公司职工代表监事。硕士学位，高级会计师。朱女士在财务管理方面拥有逾25年经验，于2011年8月至2014年5月担任中国广核集团有限公司财务共享中心副总监（主持工作），2014年5月至2018年8月担任本公司财务共享中心副总监（主持工作）、总监，2018年8月至今担任本公司内审部门负责人，2018年10月至2021年5月担任中广核铀业发展有限公司监事，2018年10月至2022年7月担任中广核资本控股有限公司监事。

罗先生，1974年出生，自2022年7月起任本公司财务资产部总经理。硕士学位、高级会计师、高级经济师。罗先生在财务管理方面拥有逾25年经验，于2014年5月至2017年12月担任本公司财务部总经理，2017年12月至2021年11月担任中国广核能源国际控股有限公司总会计师，2021年8月至2022年7月担任本公司资本运营中心副主任（主持工作），2021年9月至今担任Definite Arise Limited董事长，2022年2月至2022年10月担任中广核财务有限责任公司副总经理（主持工作），2022年6月至今担任中广核国际有限公司董事长、深圳市能之汇投资有限公司执行董事、深圳中广核风太投资有限公司执行董事、总经理，广东核电投资有限公司董事、总经理、国家核电技术有限公司董事，2022年7月至今担任本公司财务资产部总经理，2022年10月至今担任中广核财务有限责任公司董事长、代总经理。

朱女士和罗先生获本公司职工选举为本公司第四届监事会的职工代表监事，任期为三年，将于本公司股东大会委任其他非职工代表监事之日起生效，并将与当选的非职工代表监事共同组成第四届监事会。根据《公司章程》，朱女士和罗先生之委任无须提呈股东大会审议批准。朱女士和罗先生的薪酬将遵从本公司薪酬管理规定执行。根据《公司章程》，其薪酬方案将提呈本公司股东大会审议及批准。

于本公告日期，除上述披露外，朱女士和罗先生分别各自确认其：(i)并无与本公司或其附属公司之任何董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东有任何关係；(ii)并无于本公司或其附属公司担任任何其他职位，亦于过去三年并无在其他香港或海外上市公司担任任何董事或监事职务；(iii)根据证券及期货条例第XV部分所界定权益，并无于本公司或其相联法团拥有或视为拥有任何股份、相关股份或债权证中任何权益；及(iv)概无其他与其委任有关的事宜须敦请本公司股东或香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）垂注或须根据香港联交所证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之规定予以披露。