委任财务总监

兹题述中国广核电力股份有限公司(「本公司」)日期为2017年10月16日的公告。本公司董事会(「董事会」)宣佈,财务总监尹恩刚(「尹先生」)先生于2020年10月10日任期届满,根据《中国广核电力股份有限公司章程》(「《公司章程》」),经第三届董事会审议后,尹先生已获重新委任为本公司财务总监。

根据香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)证券上市规则(「上市规则」)第13.51(2)条须予披露的高级管理人员之详情载列如下:

尹恩刚先生,1968年出生,2017年10月起任本公司财务总监,2020年8月5日起兼任本公司董事会秘书和联席公司秘书。硕士学位,高级会计师。尹先生在财务及审计方面拥有逾20年经验,于2006年8月至2007年10月,担任辽宁红沿河核电有限公司总会计师;于2007年10月至2008年7月,担任中广核产业投资基金管理有限公司(「中广核产业投资基金」)筹备组副组长;于2008年7月至2014年3月,担任中广核产业投资基金财务总监;于2014年3月至2017年10月,担任中国广核集团有限公司财务部总经理;于2014年6月至2016年6月,担任中广核矿业有限公司(一家于香港联交所上市的公司,股份代号:1164)的董事;于2015年3月至2018年1月担任中国广核新能源控股有限公司(一家于香港联交所上市的公司,股份代号:1811)的董事。

尹先生的委任自2020年10月11日起生效,任期至第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》,尹先生的薪酬将遵从本公司薪酬管理规定执行,其薪酬方案已由第二届董事会审议及批准。

于本公告日期,除上述披露外,尹先生确认其:(i)并无与本公司或其附属公司之任何董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东有任何关係;(ii)并无于本公司或其附属公司担任任何其他职位,亦于过去三年并无在其他香港或海外上市公司担任任何董事或监事职务;(iii)根据证券及期货条例第XV部份所界定权益,并无于本公司或其相联法团拥有或视为拥有任何股份、相关股份或债权证中任何权益;及(iv)概无其他与其委任有关的事宜须敦请本公司股东或香港联交所垂注或须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之规定予以披露。