于2024年6月14日举行的股东周年大会的投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CSMall Group Limited 金猫银猫集团有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：1815）于2024年6月14日举行的股东周年大会的投票结果 金猫银猫集团有限公司（「本公司」）于2024年6月14日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上，载列于日期为2024年4月26日的股东周年大会通告的所有提呈决议案均以按股数投票表决方式获正式通过。投票结果如下： 票数(%)普通决议案赞成反对 1.省览及批准截至2023年12月31日止年度经审核5491853140 综合财务报表以及本公司董事（「董事」）会与核(100%)(0%)数师（「核数师」）报告。 1票数(%) 普通决议案赞成反对 2. (a) 重选钱鹏程先生为执行董事； 549185314 0 (100%)(0%) (b) 重选余亮晖先生为独立非执行董事； 549185314 0 (100%)(0%) (c) 重选Hu Qilin先生为独立非执行董事；及 549185314 0 (100%)(0%) (d) 授权董事会（「董事会」）厘定董事酬金。 549185314 0 (100%)(0%) 3.续聘金道连城会计师事务所有限公司为核数5491853140师，并授权董事会厘定其酬金。(100%)(0%) 4. A. 授予董事一般授权以配发、发行及处理本 549185314 0 公司额外股份及╱或出售或转让本公司库(100%)(0%)存股份，惟不可超过于相关决议案获通过之日本公司已发行股份（不包括库存股份）总数的20%。 B. 授予董事一般授权以购回本公司股份，惟 549185314 0不可超过于相关决议案获通过之日本公(100%)(0%) 司已发行股份（不包括库存股份）总数的 10%。 C. 藉相当于本公司购回本公司已发行股份总 549185314 0数，而扩大授予本公司董事配发、发行及(100%)(0%)处理额外股份及╱或出售或转让库存股份之一般授权。 2附注： (a) 由于超过50%票数投票赞成上述各项决议案，故所有该等决议案已获正式通过为本公司之普通决议案。 (b) 于股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为1237875040股，且本公司不持有任何库存股（无论是以本公司名义登记或在中央结算及交收系统持有或存放）。 (c) 赋予股份持有人权利出席股东周年大会并可于会上就决议案投票的本公司股份总数为 1237875040股。 (d) 概无本公司股份赋予股份持有人权利出席股东周年大会但须根据香港联合交易所有限公司证 券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载在会上放弃投票赞成决议案。 (e) 概无本公司股东须根据上市规则于股东周年大会上就决议案放弃投票。 (f) 概无本公司股东于本公司日期为2024年4月26日的通函中表明彼等拟于股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。 (g) 本公司香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司于股东周年大会上就点票事宜出任监票员。 (h) 全体董事均亲身或通过视频或电话会议设备遥距出席了股东周年大会。 承董事会命金猫银猫集团有限公司主席陈和香港，2024年6月14日于本公告日期，本公司执行董事为陈和先生及钱鹏程先生；及本公司独立非执行董事为余亮晖先生、Hu Qilin先生及张祖辉先生。 3