监事变更

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)组成之董事会(「董事会」)谨此宣佈,本公司监事会(「监事会」)主席李栋先生(「李先生」)因工作调整原因,向监事会请求辞去其监事会主席职务,李先生辞去监事会主席职务后将继续在本公司之子公司担任法人及董事长之职务。根据中华人民共和国《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,李先生辞职将使监事会人数低于《公司章程》约定的人数,彼之辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间,李先生将继续履行其监事职责。

李先生已确认,与董事会及监事会并无意见分歧,且彼并不知悉有任何关于彼之辞任而须本公司股东垂注之事宜。同时本公司对李先生担任监事会主席期间为本公司所做出的贡献表示由衷感谢。

董事会同时宣佈,李康女士(「李女士」)已于2020年7月10日举行的本公司第九届监事会第六次临时会议获提名为股东代表监事候选人,该提名尚需提交本公司股东大会审议。若该提名获得通过,任命自该股东大会同日生效,至本公司第九届监事会任期届满。

于任命获得通过后,李女士将与本公司签订委任函,按本公司的薪酬政策领取薪酬。本公司将在年度报告内披露报告期内李女士领取薪酬的情况。

李女士,38岁,中共党员,毕业于江西科技学院,本科学历。2001年加入公司,历任公司采购部管理科科长、副部长、部长,现任公司总经理助理,分管稽察部。

于本公告日期,李康女士持有本公司149,300股A股股票。李先生与本公司的其他董事、监事没有关联关係;从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《「构建诚信惩戒失信」合作备忘录》规定的「失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员」情形。

除上文所披露外,概无任何其他信息须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条予以披露,而本公司亦不知悉任何其他事宜须予知会本公司股东。有关股东大会的通知将会尽快寄发予股东。