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独立非执行董事及董事委员会组成之变动

2019-08-23 00:00:00

独立非执行董事辞任

小米集团(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,李家杰博士(「李博士」)已辞任独立非执行董事、董事会提名委员会主席及企业管治委员会成员,自2019年8月23日生效,以专注及投入更多时间履行恒基兆业地产有限公司(股份代号:12)主席兼董事总经理以及香港中华煤气有限公司(股份代号:3)主席等新职务。

李博士已确认本身与董事会并无任何意见分歧,亦概无任何其他与其辞任有关而须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司(「联交所」)注意的事宜。

董事会谨此对李博士在任职期间对本公司作出之宝贵贡献深表感谢。

委任独立非执行董事

董事会欣然宣佈,唐伟章教授(「唐教授」)已获委任为独立非执行董事、董事会提名委员会主席及企业管治委员会成员,自2019年8月23日起生效。

唐教授,66岁,于俄勒冈州州立大学取得机械工程理学士学位,并于加州大学柏克莱分校取得机械工程理学硕士学位和博士学位。唐教授现任香港桂冠论坛委员会主席及廉政公署社区关係市民谘询委员会主席。彼亦现任推动使用电动车辆督导委员会成员、廉政公署贪污问题谘询委员会委员、公务员敍用委员会委员及InnoHK督导委员会委员。此外,彼分别于2010年和2013年获委任为非官守太平绅士和中国人民政治协商会议委员。唐教授在美国及香港多间大学积累逾30年教学、研究和行政经验,于2009至2018年间出任香港理工大学校长,在此之前曾任美国乔治华盛顿大学工程及应用科学院院长及教授。自2019年7月起,唐教授担任尚乘基金会行政总裁。唐教授为美国机械工程师学会院士、香港工程科学院院士和国际热传导会议院士,并于2018年担任香港工程科学院院长。

唐教授现任本公司一家附属公司的独立非执行董事。彼亦为金山工业(集团)有限公司(股份代号:40)的独立非执行董事及英达公路再生科技(集团)有限公司(股份代号:6888)的非执行董事。

根据本公司向唐教授发出之委任函件,唐教授之任期自2019年8月23日起计,初步为期三年,或自获委任当日起直至本公司第三次股东週年大会(以较早者为准)为止。根据本公司经修订及重订之组织章程大纲及细则,唐教授须至少每三年轮值告退一次,惟可膺选连任。根据唐教授之委任函件条款,唐教授有权每年收取董事袍金500,000港元,而有关金额由薪酬委员会建议,并经董事会参考其资历、经验及对本公司所承担之责任而批准。

除上文所披露者外,唐教授确认其概无(i)于本公司或本集团其他成员公司担任任何其他职位;(ii)于过去三年于证券在香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任任何董事职位;及(iii)接受任何其他重大委任及持有专业资格。

就董事所知,截至本公告日期,唐教授已确认其与本公司任何董事、高级管理层或主要股东或控股股东概无任何其他关係,亦无拥有本公司股份的任何权益(香港法例第571章证券及期货条例第XV部所定义者)。除上文所披露者外,概无其他资料须根据联交所证券上市规则第13.51(2)条第(h)至(v)段的任何规定作出披露,亦无任何其他有关委任唐教授之事宜须敦请本公司股东垂注。

董事会谨此衷心欢迎唐教授履新。