于2024年5月31日举行的股东周年大会投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 Prinx Chengshan Holdings Limited 浦林成山控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：1809）于2024年5月31日举行的股东周年大会投票结果 浦林成山控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布本公司于2024年 5月31日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）投票结果。 兹提述日期同为2024年4月26日的本公司股东周年大会通函（「通函」）及通告（「通告」）。除非另有定义，否则本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 于股东周年大会上，就通告内所载列的决议案以投票方式进行表决，投票结果如下： 投票数目 （占投票数目概约百分比普通决议案(%)）赞成反对 1.省览及采纳本公司及其附属公司截至2023年55480803821500 12月31日止年度的经审核综合财务报表以及(99.9961%)(0.0039%)董事（「董事」）会报告及独立核数师（「核数师」）报告。 2.批准向于2024年6月11日营业时间结束时名5548295380 列本公司股东名册的股东宣派截至2023年12(100.0000%)(0.0000%)月31日止年度于本公司已发行股本中每股普 通股税前0.3港元的末期股息。 –1–投票数目 （占投票数目概约百分比普通决议案(%)）赞成反对 3. (a) 重选车宝臻先生为执行董事。 554797038 32500 (99.9941%)(0.0059%) (b) 重选石富涛先生为执行董事。 554822500 7038 (99.9987%)(0.0013%) (c) 重选姜锡洲先生为执行董事。 554822500 7038 (99.9987%)(0.0013%) (d) 重选王宁女士为非执行董事。 554829538 0 (100.0000%)(0.0000%) (e) 重选靳庆军先生为独立非执行董事。 553297000 1532538 (99.7238%)(0.2762%) 4.授权本公司董事会厘定董事酬金。5548295380 (100.0000%)(0.0000%) 5.批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数55480100028538师，并授权董事会厘定其酬金。(99.9949%)(0.0051%) 6.批准授予董事一般授权以配发、发行及处理5532970001532538 本公司额外股份及╱或转售或转让库存股份(99.7238%)(0.2762%) (倘上市规则准许)(不超过于本决议案通过之 日本公司已发行股份(不包括库存股份)总数 20%)。 7.批准授予董事一般授权以购回不超过于本决5548295380 议案通过之日本公司已发行股份(不包括库(100.0000%)(0.0000%) 存股份)总额10%的本公司股份。 8.批准藉加入本公司根据第7项决议案之授权5532970001532538 所购回之股份总数，以扩大授予董事配发、(99.7238%)(0.2762%)发行及处理本公司股本之额外股份之一般授权。 –2–投票数目 （占投票数目概约百分比特别决议案(%)）赞成反对 9.批准建议对本公司现有经修订及重订组织章5548295380 程大纲及细则之修订以及采纳本公司的第七(100.0000%)(0.0000%)次经修订及重订组织章程大网及细则（「新组织章程及大纲细则」），并授权本公司任何一名董事或公司秘书作出采纳本公司的新组织章程大纲及细则所需的一切事宜。 由于上述第1至8项普通决议案得到超过50%的表决票投赞成票，上述第9项特别决议案得到超过75%的表决票投赞成票，故上述决议案已正式获股东通过。 第6、7及8项决议全文请参阅通告和通函。 于股东周年大会日期，本公司已发行股份总数及赋予股东权利出席股东周年大会并可于会上表决赞成或反对提呈的决议案的股份总数为636440000股股份。 概无任何股份赋予股东权利出席股东周年大会但须根据上市规则第13.40条所载放弃表决赞成的决议案。 概无股东须根据上市规则规定于股东周年大会上就决议案放弃投票。概无股东于通函中表明彼等拟在股东周年大会上就提呈的决议案投反对票或放弃投票的意向。 全体董事，即车宝臻先生、石富涛先生、姜锡洲先生、车宏志先生、王宁女士、邵全峰先生、靳庆军先生、蔡子杰先生及汪传生先生均出席股东周年大会。 – 3 –本公司的香港证券登记处Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited于股东周年大会上担任点票的监票员。 承董事会命浦林成山控股有限公司主席兼非执行董事车宏志 中国山东，2024年5月31日于本公告日期，董事会包括本公司执行董事车宝臻先生、石富涛先生及姜锡洲先生；本公司非执行董事车宏志先生、王宁女士及邵全峰先生；本公司独立非执行董事靳庆军先生、蔡子杰先生及汪传生先生。 –4–