股东周年大会补充通告

兹提述中国交通建设股份有限公司(「本公司」)日期为2022年4月28日的股东週年大会(「股东週年大会」)通告(「该通告」),当中列载股东週年大会的举行时间、地点及将于股东週年大会上提呈股东审批的决议案。

兹补充通告股东週年大会将按原定计划于2022年6月16日(星期四)下午2时正在中国北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦举行,除该通告所载的决议案外,亦审议及酌情通过下述决议案(除文义另有所指外,本通告所用词汇与本公司日期为2022年5月23日的补充通函所界定者具有相同涵义):

作为普通决议案

6.审议及批准续聘安永会计师事务所为本公司的国际核数师及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司的国内审计师,任期至本公司下届股东週年大会结束,并授权董事会釐定彼等各自的薪酬。

7.审议及批准2022年投资计划。

8.审议及批准2022年本集团内部担保的估计上限。

9.审议及批准建议发行债券。

10.审议及批准申请统一注册多品种债务融资工具。

作为普通决议案

11.审议及批准建议发起资产证券化业务。