意见反馈

公告 - 建议选举执行董事;及聘任总裁

2020-09-22 00:00:00

中国交通建设股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,于2020年9月21日举行的董事会会议(「董事会会议」)上,董事会已审议及议决提交有关选举王彤宙先生(「王先生」)为本公司第四届董事会执行董事的议案,供本公司股东(「股东」)于2020年10月22日将举行的本公司特别股东大会(「特别股东大会」)上以普通决议案方式审议及批准。

董事会亦谨此宣佈,于董事会会议上,王先生获聘任为本公司总裁,任期自董事会会议聘任当日起至第四届董事会任期届满为止。

王先生的履历详情载列如下:

王彤宙先生,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,现任中国交通建设集团有限公司党委书记、董事长、总经理。王先生拥有丰富的经营管理经验,历任中国建筑发展有限公司总经理,中国建筑工程总公司第六工程局局长;中国水利水电建设集团有限公司党委常委、副总经理,中国电力建设集团有限公司党委常委、副总经理;中国节能环保集团有限公司董事、总经理、党委副书记;中国有色矿业集团有限公司董事长、党委书记、总经理,中国有色矿业集团有限公司董事长、党委书记,中国有色矿业有限公司执行董事、董事会主席。王先生拥有经济学博士学位,是教授级高级工程师、英国皇家特许建造师、享受国务院政府特殊津贴专家。

除上文所披露者外,王先生于过去三年并无担任本公司或其任何附属公司的任何职务,且并无出任任何其他上市公司的董事或监事职务。此外,除上文所述者外,王先生与本公司任何其他董事、监事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关係。于本公告日期,王先生亦无拥有香港证券及期货条例第XV部所界定的任何本公司股份权益。

选举王先生为本公司执行董事的议案须于特别股东大会上获股东批准,其任期自于特别股东大会获股东批准当日起至第四届董事会任期届满为止。

王先生作为执行董事及总裁的酬金将根据公司章程及本公司的薪酬政策釐定。

除上文所述者外,董事认为概无有关王先生的其他资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条披露,亦无任何事宜须提请股东垂注。

举行特别股东大会

本公司将举行特别股东大会,以审议及批准有关选举王先生为本公司第四届董事会执行董事的普通决议案,而一份载有上述议案详情的特别股东大会通函将于适时寄发予本公司股东。