委任董事会董事长、法定代表人、战略委员会主席及审核委员会成员

兹提述山东黄金矿业股份有限公司(「本公司」)日期为二零二二年六月十六日,有关建议选举李航先生为本公司非执行董事的公告(「该公告」)。谨此亦提述本公司日期为二零二二年七月十二日,有关在二零二二年第一次临时股东大会上通过委任李航先生为本公司非执行董事之决议案的公告。

本公司董事会(「董事会」)欣然宣佈,董事会已议决委任李航先生为董事会董事长、本公司法定代表人、董事会战略委员会主席及董事会审核委员会成员,自二零二二年七月十二日起生效。关于李航先生的简历详情,请参阅该公告。董事会谨此欢迎李航先生加入董事会。