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董事辞任公告及关于持续关连交易的补充公告

2020-08-03 00:00:00

I.董事辞任公告

中国铁建高新装备股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)公佈,董事会于二零二零年八月三日收到本公司董事伍志旭先生(「伍先生」)递交的辞呈。伍先生因个人工作原因,向董事会请求辞去本公司第二届董事会非执行董事职务。上述辞任事宜已于董事会收悉伍先生的辞呈后随即生效。

伍先生确认,其与董事会及本公司并无意见分歧,亦无任何有关其辞任事宜须提请本公司股东垂注。董事会对伍先生任职期间对本公司所做出的贡献表示衷心感谢。

II.关于持续关连交易的补充公告

兹提述本公司于二零二零年七月三十一日刊发的关于(其中包括)与中国铁建财务公司于二零二零年七月三十一日订立金融服务框架协议以取代原金融服务框架协议的持续关连交易公告(「该公告」)。除非本公告另有定义,否则本公告所用词汇之涵义与该公告所界定者相同。

本公司拟就该公告提供进一步信息:由于金融服务框架协议项下最高年度上限的最高适用百分比率超过5%但低于25%,因此金融服务框架协议构成本公司之须予披露交易,须遵守上市规则第14章之申报及公告之规定。

除本公告披露外,该公告所载内容不变。