中国铁建高新装备股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)成员及其各自於董事会及董事会委员会的角色及职能载列如下:
董事/委员会 战略与投资委员会 审计与风险管理委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会
执行董事
刘飞香 C C M
赵晖
童普江
陈永祥
非执行董事
沙明元
伍志旭
独立非执行董事
孙林夫 M M M M
于家和 M C M C
黄显荣 M
附注:
C: 相关董事会委员会主席
M: 相关董事会委员会成员