铁建装备2017年临时股东大会之投票结果

董事会宣布，2017年临时股东大会通告及2017年临时股东大会补充通告所载之所有决议案已於2017年9月15日（星期五）举行之临时股东大会上获正式通过。

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中国铁建高新装备股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，下列决议案已於本公司於2017年9月15日（星期五）上午九时正在中华人民共和国（「中国」）云南省昆明市金马镇羊方旺384号本公司办公大厅举行之临时股东大会（「临时股东大会」）上通过。临时股东大会乃由董事会召开，由陈永祥先生担任主席。

於临时股东大会日期，本公司之已发行股份（「股份」）总数为1,519,884,000股，其中987,984,000股为内资股，531,900,000股为H股。

对於1至4号决议案，概无本公司股东（「股东」）须於临时股东大会上就任何该等决议案放弃投票，赋予股东权利出席临时股东大会及於会上就该等决议案投票之股份总数为1,519,884,000股。出席临时股东大会之股东（亲身或委任代表）所持具有关於该等决议之投票权之股份总数为1,174,138,884股。

概无股份赋予股东权利出席大会但须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条於大会上放弃投赞成票。

经股东或其代理人考虑及以按股数投票方式表决後，以下决议案於临时股东大会

获得通过，投票详情如下：

普通决议案 投票票数（概约%）

赞成 反对 弃权

1.审议及批准委任刘飞香先生为本公司执

行董事。 1,158,041,604 98.63% 16,097,280 1.37% 0 0%

2.审议及批准委任赵晖先生为本公司执行

董事。 1,158,041,604 98.63% 16,097,280 1.37% 0 0%

3.审议及批准委任童普江先生为本公司执

行董事。 1,163,424,884 99.09% 10,714,000 0.91% 0 0%

4.审议及批准委任王淑川先生为本公司股

东代表监事。 1,149,862,884 97.93% 24,276,000 2.07% 0 0%

上述1至3号决议案之全文请参阅日期为2017年8月1日之临时股东大会通告。上述4号决议案之全文请参阅日期为2017年8月31日临时股东大会补充通告。

由於过半数票赞成1至4号决议案，因此所有决议案已作为普通决议案获正式通过。

根据上市规则，本公司之H股过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任为临时股东大会之监票人。