(1)延迟寄发关于持续关连交易之通函;(2)延期召开二零二二年第一次临时股东大会、二零二二年第一次H股股东类别会议及二零二二年第一次内资股股东类别会议;及(3)延长暂停办理股份过户登记手续期间

延迟寄发关于持续关连交易之通函

兹提述中国铁建高新装备股份有限公司（「本公司」）日期为二零二二年七月二十九日的公告（「该公告」），内容有关(i)金融服务框架协议之持续关连交易；及(ii)机械装备及配件销售框架协议之持续关连交易。除非文义另有所指，本公告所采用之词汇与该公告内所界定者具有相同涵义。

诚如该公告所载，本公司预期将于二零二二年九月八日或之前刊发及向股东寄发一份载有（其中包括）(i)金融服务框架协议的详情及建议每日最高存款余额；(ii)机械装备及配件销售框架协议的详情及建议最高交易金额；(iii)独立董事委员会的意见及推荐建议；及(iv)独立财务顾问的意见及推荐建议的通函（「该通函」）。

由于需要额外时间编制及落实载入该通函内之若干资料，本公司预期该通函寄发日期将延迟至二零二二年十月五日或之前。

延期召开二零二二年第一次临时股东大会、二零二二年第一次H股股东类别会议及二零二二年第一次内资股股东类别会议

兹提述本公司日期为二零二二年八月十二日的二零二二年第一次临时股东大会（「临时股东大会」）通告、二零二二年第一次H股股东类别会议（「H股股东类别会议」）通告及二零二二年第一次内资股股东类别会议（「内资股股东类别会议」）通告，其中载有本公司临时股东大会、H股股东类别会议及内资股股东类别会议的时间、地点及将于会议上分别提请股东批准的决议案等信息。除另有界定者外，本公告所用词汇应与前述通告所界定者具相同涵义。

由于预期寄发该通函的日期延迟，本公司现将(i)原定于二零二二年九月二十七日（星期二）上午九时正举行的临时股东大会延期至二零二二年十月二十一日（星期五）上午九时正举行；(ii)原定于二零二二年九月二十七日（星期二）紧随临时股东大会或任何续会结束后举行的H股股东类别会议延期至二零二二年十月二十一日（星期五）紧随临时股东大会或任何续会结束后举行；及(iii)原定于二零二二年九月二十七日（星期二）紧随H股股东类别会议或任何续会结束后举行的内资股股东类别会议延期至二零二二年十月二十一日（星期五）紧随H股股东类别会议或任何续会结束后举行。

临时股东大会、H股股东类别会议及内资股股东类别会议的举行地点不变，仍定于中国云南省昆明市金马镇羊方旺384号本公司办公大楼举行。

延长暂停办理股份过户登记手续期间

为确定有权出席临时股东大会及H股股东类别会议的股东名单，本公司原定于二零二二年八月二十七日（星期六）至二零二二年九月二十七日（星期二）（包括首尾两日）暂停办理H股登记手续，期间将不会登记本公司H股过户。由于临时股东大会及H股股东类别会议延期，原定的暂停办理股份过户登记手续期间相应延长至二零二二年十月二十一日（星期五）。据此，自二零二二年八月二十七日（星期六）至二零二二年十月二十一日（星期五）（包括首尾两日）暂停办理H股登记手续，期间将不会登记本公司H股过户。

欲出席将于二零二二年十月二十一日（星期五）举行的临时股东大会，所有股份过户文件连同有关股票，务必于二零二二年八月二十六（星期五）下午四时三十分前送达本公司之H股过户登记处香港中央证券登记有限公司作出登记，地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。于二零二二年十月二十一日（星期五）名列本公司股东名册的任何H股及内资股股东，在完成出席临时股东大会之相关登记手续后，均有权出席临时股东大会并于会上投票。

欲出席将于二零二二年十月二十一日（星期五）举行的H股股东类别会议，所有股份过户文件连同有关股票，务必于二零二二年八月二十六（星期五）下午四时三十分前送达本公司之H股过户登记处香港中央证券登记有限公司作出登记，地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。于二零二二年十月二十一日（星期五）名列本公司股东名册的任何H股股东，在完成出席H股股东类别会议之相关登记手续后，均有权出席H股股东类别会议并于会上投票。

代表委任表格

除上述变更外，本公司于二零二二年八月十二日刊发的临时股东大会适用之代表委任表格、H股股东类别会议适用之代表委任表格及内资股股东类别会议适用之代表委任表格（「代表委任表格」）维持不变，并对延期后的临时股东大会、H股股东类别会议及内资股股东类别会议而言仍然有效。

尚未交回代表委任表格但有意委任代表出席临时股东大会、H股股东类别会议的H股股东，须按代表委任表格上印列之指示填妥表格并于延期后的临时股东大会、H股股东类别会议或其任何续会举行时间24小时前（即二零二二年十月二十日（星期四）上午九时正之前）将其送达本公司H股过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，方为有效。为免疑虑，若股东已经依据代表委任表格上印列之指示填妥及交回代表委任表格，则该等代表委任表格仍然有效，该股东无须再次递交代表委任表格。倘任何H股股东选择重新提交委任表格，最后收到的委任表格将撤销及取代该股东先前提交的委任表格。

尚未交回代表委任表格但有意委任代表出席临时股东大会、内资股股东类别会议的内资股股东，须按代表委任表格上印列之指示填妥表格并于延期后的临时股东大会、内资股股东类别会议或其任何续会举行时间24小时前（即二零二二年十月二十日（星期四）上午九时正之前）将其交回本公司董事会办公室，地址为中国云南省昆明市金马镇羊方旺384号，方为有效。为免疑虑，若股东已经依据代表委任表格上印列之指示填妥及交回代表委任表格，则该等代表委任表格仍然有效，该股东无须再次递交代表委任表格。倘任何内资股股东选择重新提交委任表格，最后收到的委任表格将撤销及取代该股东先前提交的代表委任表格。

回执

临时股东大会、H股股东类别会议及内资股股东类别会议适用的回执已与临时股东大会、H股股东类别会议及内资股股东类别会议通告一併派发至股东。合资格并有意出席临时股东大会、H股股东类别会议或内资股股东类别会议的H股及内资股股东，须按回执上列印的指示填妥并于二零二二年十月一日（星期六）或之前交回。为免疑虑，若H股或内资股股东已按回执上列印的指示填妥并交回，该回执对延期至二零二二年十月二十一日（星期五）举行的临时股东大会、H股股东类别会议及内资股股东类别会议而言，仍然有效，该H股或内资股股东无须再次递交回执。

除本公告所披露者外，临时股东大会、H股股东类别会议及内资股股东类别会议的出席资格、将予考虑的议案及其他相关事宜仍维持不变。