二零二二年第一次内资股股东类别会议通告

兹通告中国铁建高新装备股份有限公司(「本公司」)谨订于二零二二年九月二十七日(星期二)紧随二零二二年第一次H股股东类别会议或任何续会结束后,假座中国云南省昆明市金马镇羊方旺384号本公司办公大楼举行二零二二年第一次内资股股东类别会议(「内资股股东类别会议」),以考虑及酌情通过下列决议案:

特别决议案

1.审议及批准有关建议修订本公司《公司章程》(二)的决议案。(详情请参阅日期为二零二二年七月二十九日有关建议修订公司章程及建议修订股东大会议事规则的公告(「该公告」)附录三及将予寄发的通函。)

2.审议及批准有关建议修订《中国铁建高新装备股份有限公司股东大会议事规则》(二)的决议案。(详情请参阅该公告附录四及将予寄发的通函。)