公告 总经理变更、执行董事辞任及建议委任执行董事

成都高速公路股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」,连同其附属公司统称「本集团」)谨此宣布:

1.于2020年4月16日,董事会收到本公司执行董事及总经理唐发维先生(「唐先生」)的书面辞呈。由于工作变动原因,唐先生已向董事会请辞本公司执行董事、董事会战略与发展委员会委员及主席及本公司总经理职务。该辞任即时生效;及

2.同日,董事会决议委任杨坦先生(「杨先生」)为本公司总经理,该委任即时生效;董事会亦决议建议委任杨先生为第一届董事会执行董事,并同意任命杨先生在获委任为执行董事后担任董事会战略与发展委员会委员及主席。

根据本公司之公司章程(「章程」),委任杨先生为本公司执行董事须待本公司股东(「股东」)于股东大会上批准后方可作实。于股东批准杨先生担任本公司执行董事后,其作为董事会战略与发展委员会委员及主席的任命方能生效。

杨先生之履历详情

杨坦先生,54岁。在加入本公司之前,杨先生于1988年7月至1990年5月期间担任成都市汽车运输公司北门车站职员,于1990年5月至1993年8月期间担任成都市汽车运输总公司经理办副主任,于1993年8月至1996年12月期间担任四川通联珍稀动物养殖有限公司副总经理,于1996年12月至1997年10月期间担任成都市汽车运输总公司白云宾馆党支部书记,于1997年10月至1999年12月期间担任成都市汽车运输总公司五分公司党支部书记,于1999年12月至2004年8月期间担任成都昭觉运业有限责任公司副站长、副总经理,于2004年8月至2010年7月期间担任成都成南运业有限公司总经理,于2010年7月至2016年4月期间担任成都成灌高速公路有限责任公司(本公司前身)总经理,于2016年4月至2020年4月期间担任成都能源发展股份有限公司党支部书记、总经理。

杨先生于1988年7月毕业于重庆交通学院交通运输管理专业。

除上文所披露者外及于本公告日期,杨先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关係,并无担任本公司或其任何附属公司之任何其他职位,或于过去三年于其他上市公司担任任何董事职务。

于本公告日期,杨先生概无于本公司股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定之任何权益。

获委任为执行董事后,杨先生将和本公司订立服务合约,任期自委任之日起至本公司第二届董事会成员选举产生之日止。根据章程规定,任期届满,可以连选连任。根据本公司2016年度第一次临时股东大会决议,第一届执行董事不单独领取董事薪酬,因此杨先生不会就其担任本公司执行董事领取任何薪酬。杨先生担任本公司总经理之薪酬将根据本公司有关薪酬政策确定,包括固定工资和绩效奖金。其中,绩效奖金的计算乃基于其年度绩效目标的完成情况,并由本公司董事会薪酬与考核委员会审核,最终由本公司董事会确定。

除上文所披露者外,董事会概不知悉有关委任杨先生为总经理及执行董事之任何其他事宜须提请股东注意或根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条的规定须披露的任何资料。

唐先生确认,其与董事会并无意见分歧,亦无有关其辞任而须知会本公司股东及债权人之其他事宜。本公司谨此衷心感谢唐先生于担任本公司执行董事及总经理期间为本公司发展做出的杰出贡献。