(1) 独立非执行董事辞任(2) 董事会委员会组成变动及(3) 股价异常波动

独立非执行董事辞任

新昌创展控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,袁志平先生(「袁先生」)因追求其他事业及身负个人事务,已辞任(i)本公司独立非执行董事;及(ii)本公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会的成员,自2019年8月29日起生效。

袁先生已确认彼与董事会并无意见分歧,亦无与彼辞任有关之其他事宜须提请本公司股东及香港联合交易所有限公司垂注。

董事会谨此对袁先生任职期间对本公司作出的宝贵贡献表示衷心感谢。

审核委员会、提名委员会及薪酬委员会组成变动

紧随袁先生辞任本公司独立非执行董事后,彼已不再担任审核委员会、提名委员会及薪酬委员会的成员,自2019年8月29日起生效。

未能遵守上市规则第3.10(1)条的规定

自袁先生辞任后,本公司仅有两名独立非执行董事,故

(1)本公司独立非执行董事人数少于三名,即少于香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第3.10条之最低人数规定;及

(2)审核委员会成员人数少于三名,因此,本公司未能遵守上市规则第3.21条。

本公司将竭力尽快物色具备适当的资格或管理专长之合适人选,以填补独立非执行董事之空缺,并于任何情况下根据上市规则第3.11条之规定于袁先生辞任日期起计三个月内作出填补,并将适时作出进一步公告。

股价异常波动

本公司乃按自愿性质作出本公告。

董事会已知悉近期本公司股份(「股份」)价格波动。

经作出于相关情况下有关本公司之合理查询后,董事会确认其并不知悉任何导致股份价格波动之原因,亦不知悉必须公告以避免本公司证券出现虚假市场之任何资料,或任何须根据证券及期货条例(香港法例第571章)第XIVA部须予披露之任何内幕消息。

本公司股东及有意投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。

本公告乃承本公司命令作出。董事会愿就本公告之准确性共同及个别承担责任。