公告独立非执行董事及董事委员会成员变更

公告

独立非执行董事及董事委员会成员变更

独立非执行董事辞任

B & D Strategic Holdings Limited（「本公司」）董事会（「董事会」）宣佈，张锭坚先生（「张先生」）因欲投放更多时间于其个人事务及业务，故已提呈辞任本公司独立非执行董事以及审核委员会及提名委员会成员，自二零二三年一月一日起生效。

张先生确认(i)彼并无就其辞任向本公司提出索偿；(ii)彼与董事会之间概无意见分歧；及(iii)概无有关彼辞任的事宜须敦请本公司股东垂注。

委任独立非执行董事

董事会亦宣佈，李婉珊女士（「李女士」）已获委任为本公司独立非执行董事以及审核委员会及提名委员会成员，自二零二三年一月一日起生效。

李女士的履历详情载列如下：

李婉珊女士，42岁，于二零零三年十一月取得香港城市大学会计工商管理学士学位。彼于二零一三年十二月获认可为英国特许公认会计师公会会员，并自二零一八年十二月起成为英国特许公认会计师公会资深会员。彼亦自二零一七年十二月起获认可为香港公司治理公会（前称为香港特许秘书公会）会员，并为香港公司治理公会颁发的执业者认可证明书持有人。

李女士于担任上市公司公司秘书及上市公司附属公司财务营运方面积累逾10年经验。彼分别自二零二零年一月及二零二零年四月起担任三爱健康产业集团有限公司（一间于联交所主板上市的公司，股份代号：1889）的财务总监及公司秘书。彼亦自二零二二年十二月六日起担任中国清洁能源科技集团有限公司（一间于联交所主板上市的公司，股份代号：02379）的公司秘书。彼于二零二一年四月至二零二二年四月担任中国艺术金融控股有限公司（一间于联交所主板上市的公司，股份代号：1572）的公司秘书，以及分别于二零一八年五月至二零一九年六月及于二零一九年四月至二零二零年二月担任本公司财务总监及公司秘书。

此外，彼于二零一八年四月至二零一八年五月为同景新能源集团控股有限公司（前称为JC Group Holdings Limited，一间于联交所GEM上市的公司，股份代号：8326）的一间附属公司JC Group Management Limited的财务总监，并于二零一四年九月至二零一八年三月为同景新能源集团控股有限公司的另一间附属公司H-View F&B Group的财务总监。彼亦于二零一零年七月至二零一四年五月为中国瑞风新能源控股有限公司（一间于联交所主板上市的公司，股份代号：0527）的一间附属公司纬建有限公司的财务经理助理。于二零零三年至二零一零年，彼因于多间会计师事务所任职而亦于审计及会计领域方面积累丰富经验。

本公司已与李女士订立委任合约，初步为期两年。委任合约可由（其中包括）其中一方发出一个月书面通知予以终止。李女士须根据本公司第二次经修订及经重列的组织章程细则及联交所证券上市规则（「上市规则」）于本公司股东週年大会上轮席退任及重选连任董事。李女士有权收取酬金每月12,000港元，有关酬金乃由董事会经参考其职务及职责、现行市况及薪酬委员会建议而釐定。

除上文所披露者外，于本公告日期，李女士(i)于本公告日期前过去三年概无在任何公众上市公司担任任何董事职务；(ii)概无于或被视为于本公司任何股份、相关股份或债权证中拥有任何权益或淡仓（定义见证券及期货条例第XV部）；(iii)与本公司董事、高级管理人员或主要或控股股东概无任何关係；(iv)概无于本公司担任任何其他职位；及(v)概无有关彼的其他资料须根据上市规则第13.51(2)条予以披露。

董事会谨藉此机会衷心感谢张先生于在任期间对本集团作出的宝贵贡献，并欢迎李女士加入董事会。