股东週年大会通告
2019-05-13 00:00:00
兹通告广发证券股份有限公司(「本公司」)将于2019年6月28日(星期五)下午2时于广东省广州市天河区马场路 26号广发证券大厦40楼4008会议室举行2018年度股东週年大会(「股东週年大会」),以审议并酌情通过下列议案。除非另有所指,本通告所用词汇与本公司日期为2019年5月14日的通函所定义者具有相同涵义。
普通议案
1. 审议及批准2018年度董事会报告。
2. 审议及批准2018年度监事会报告。
3. 审议及批准2018年度财务决算报告。
4. 审议及批准2018年度报告。
5. 审议及批准2018年度利润分配方案。
6. 审议及批准关于聘请2019年度审计机构的议案。
7. 审议及批准关于2019年度自营投资额度授权的议案。
8. 审议及批准关于预计2019年度日常关联╱连交易的议案。
9. 审议及批准关于修订《董事会议事规则》的议案。
10. 审议及批准关于为广发金融交易(英国)有限公司境外贷款提供担保的议案
特别议案
11. 审议及批准关于修订《公司章程》的议案。
听取有关报告
12. 听取2018年度独立董事工作报告。
13. 听取2018年度独立董事述职报告。
14. 听取2018年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明。
15. 听取2018年度监事履职考核情况、薪酬情况专项说明。
16. 听取2018年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明。