公告 - 变更公司总裁及授权代表

中国中车股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣佈,2021年8月27日,董事会收到总裁孙永才先生(「孙先生」)的辞职报告。孙先生因工作调整原因辞去本公司总裁及香港联合交易所有限公司证券上市规则(「香港上市规则」)第3.05条项下本公司之授权代表职务,辞职后孙先生将继续担任本公司董事长及执行董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中车股份有限公司章程》的规定,孙先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。孙先生确认与董事会之间无任何意见分歧,亦无任何与辞职有关的事项须提请本公司股东及债权人注意。

董事会进一步宣佈,董事会于2021年8月27日召开的第二届董事会第三十二次会议上同意聘任楼齐良先生(「楼先生」)为本公司总裁及香港上市规则第3.05条项下本公司之授权代表,任期均为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

楼先生的履历详情如下:

楼齐良先生,别名楼绥东,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,正高级工程师,现任公司党委副书记、执行董事、总裁,亦任中国中车集团有限公司党委副书记、董事、总经理。楼先生曾任中国南车集团公司南京浦镇车辆厂副厂长,厂长兼党委副书记,南车南京浦镇车辆有限公司执行董事兼总经理和党委副书记,中国南车集团公司党委常委。2012年10月至2015年5月任中国南车股份有限公司副总裁、党委常委。2015年5月起任公司党委常委,2015年6月至2019年10月任公司副总裁。2019年10月起任公司党委副书记,2019年12月起任公司执行董事,2021年8月起任公司总裁。

就本公司董事所知悉,除本公告所披露者外,楼先生于过去三年概无在其证券于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任董事职务,且与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关係,亦无于本公司股份中拥有《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XV部界定的任何权益。

楼先生担任本公司总裁的酬金乃根据中国国务院国有资产监督管理委员会颁佈的相关办法及规定确定。董事会薪酬与考核委员会将就其薪酬待遇方案向董事会提出建议。

就本公司董事所知悉,除本公告所披露者外,概无任何资料须根据香港上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之规定予以披露,亦无任何有关楼先生之事宜须提请本公司股东垂注。