委任董事长及总经理

中国同辐股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣佈,第三届董事会执行董事王锁会先生(「王先生」),现被选举并获委任为第三届董事会董事长。孟琰彬先生不再担任公司董事长职务。

董事会亦宣佈,许红超先生获委任为本公司总经理。王锁会先生不再担任公司总经理职务。

许红超先生的背景

许红超先生,男,51岁,现为本公司总经理,党委副书记。在加入本公司前,许先生自1993年7月至1994年7月,于中核四川环保工程有限公司见习。自1994年7月至1999年7月,先后担任中国核工业总公司财务局资金处副主任科员、主任科员。自1999年7月至2008年11月,先后担任中核集团公司投资经营管理部资产经营处副处长、政研体改部综合管理处处长、资产经营部投资处处长。许先生自2008年11月至2013年1月,担任中核国际有限公司执行董事。彼亦于2010年8月至2013年1月期间兼任中国国核海外铀业公司副总经理、副总裁。自2013年1月至2016年7月,许先生担任中核汇能有限公司副总经理。自2016年7月至2018年3月,担任中国中核宝原资产控股有限公司副总经理。许先生自2018年3月至2022年5月任中国宝原投资有限公司副总经理。许先生自2022年5月起担任本公司党委副书记。许先生于1993年6月获得衡阳工学院工业管理工程系工业管理工程学士学位,并于2001年6月获得清华大学工商管理硕士学位。许先生为高级会计师。

于本公告日期,除所披露者外,许红超先生并未于本公司或本集团其他成员公司担任任何其他职务,过往三年亦未于任何证券在香港或海外任何证券市场上市的公众公司担任任何其他董事职务。

于本公告日期,除所披露者外,许红超先生与本公司任何董事、监事、高级管理层、主要股东或控股股东并未拥有任何关係,或于本公司股份(定义见第571章证券及期货条例第XV部)中拥有任何权益。

许红超先生将与本公司签订服务合约,任期自董事会批准之日起至第三届董事会任期届满之日止,任期届满可连选连任。经考虑董事会薪酬与考核委员会按其职权范围提供的推荐建议,并计及(其中包括)其职务及职责后,由董事会釐定许红超先生的酬金。

除所披露者外,概无任何其他与许红超先生之委任有关的事项需提请股东垂注,亦无任何根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)条至(v)条须予披露的资料。