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公司秘书及授权代表变更豁免严格遵守《香港上市规则》第3.28条及第8.17条

2020-11-30 00:00:00

公司秘书及授权代表变更

中国同辐股份有限公司(「本公司」)董事会谨此宣布,(i)由于工作调动,吴来水先生已辞任本公司公司秘书及授权代表,自2020年11月30日起生效;(ii)董事会已决议委任桂友泉先生(「桂先生」)为公司秘书并继续委聘甘美霞女士(「甘女士」)为本公司联席公司秘书,自2020年11月30日起生效;及(iii)董事会亦委任桂先生为本公司授权代表,自2020年11月30日起生效。

桂先生及甘女士之履历详情分别载列如下:

桂友泉先生,46岁,为本公司总会计师。在加入本公司前,自1997年7月至2001年5月,桂先生担任核电秦山联营有限公司审计处工作人员;自2001年5月至2001年8月,担任宁波波导股份有限公司财务部工作人员;自2004年6月至2008年1月,担任中国网通(集团)有限公司财务部综合制度处项目经理、主管;自2008年1月至2008年10月,担任中国网通(集团)有限公司财务部综合制度处高级主管(副处级)、副经理;自2008年10月至2009年6月,担任中国联合网络通信集团有限公司财务部综合预算处副经理(副处级);自2009年6月至2012年2月,担任海南核电有限公司财务处副处长;自2012年2月至2014年7月,担任海南核电有限公司财务处处长;自2014年7月至2017年2月,担任江苏核电有限公司总会计师;自2017年2月至2020年10月,担任中核医疗产业管理有限公司总会计师;自2020年11月至今,担任本公司总会计师。

桂先生于1996年7月毕业于西安交通大学审计学专业,获得学士学位。2004年6月毕业于中国人民大学会计学专业,获得硕士学位。桂先生为正高级会计师,获得中国注册会计师、国际注册会计师(ACCA)资格。

甘美霞女士,53岁,为本公司联席公司秘书。甘女士为卓佳专业商务有限公司企业服务分部执行董事。甘女士于企业秘书服务方面拥有超过20年经验,一直为香港上市公司、跨国公司、私人公司及离岸公司提供专业的企业服务。

甘女士毕业于香港城市理工学院(现为「香港城市大学」),并取得公司秘书及行政学专业文凭。甘女士为特许秘书、特许企业管治专业人员、英国特许公司治理公会(CGI)资深会士及香港特许秘书公会(HKICS)资深会士。彼亦持有由香港特许秘书公会发出的执业者认可证明。甘女士为香港公司注册处客户联络小组成员,定期于该平台与公司注册处及其他成员就该处的服务及新措施交流意见。

甘女士为合资格人士,且有能力履行香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)证券上市规则(「《香港上市规则》」)第3.28条定义的公司秘书职能。

豁免严格遵守《香港上市规则》第3.28条及第8.17条

根据《香港上市规则》第8.17条,上市发行人须委任符合《香港上市规则》第3.28条规定的公司秘书。根据《香港上市规则》第3.28条,公司秘书须为香港联交所认为在学术或专业资格或有关经验方面足以履行公司秘书职能的个别人士。

鉴于桂先生目前并无拥有《香港上市规则》第3.28条规定的公司秘书资格,本公司已向香港联交所申请且香港联交所已授予豁免(「豁免」),自桂先生获委任为联席公司秘书当日起三年期间(「豁免期」),豁免严格遵守《香港上市规则》第3.28条及第8.17条规定。

寻求豁免的理由为(a)桂先生于2009年加入中国核工业集团有限公司并自此获委任担任中国核工业集团有限公司不同实体的高级管理职位。因此,彼对中国核工业集团有限公司及本公司的业务营运及企业文化具备丰富知识,并对有关董事会及企业管治具有丰富经验;(b)本公司亦提议继续委任甘女士(彼符合上市规则第3.28条规定)为联席公司秘书之一。尤其,(i)甘女士将协助桂先生履行其作为本公司联席公司秘书的职责及责任。鉴于甘女士的相关经验,甘女士将向桂先生及本公司就上市规则的相关规定及香港的其他适用法律法规提供建议;(ii)桂先生自2020年11月30日起三年的初期将获甘女士协助,此应足以使桂先生获得上市规则第3.28条规定的必要知识及经验;(iii)本公司将确保桂先生可获得相关培训及支持,使彼能熟悉上市规则及香港上市公司公司秘书须履行的职责,而桂先生已承诺参加有关培训;(iv)甘女士将与桂先生就企业管治、上市规则及与本集团营运及事务有关的香港其他适用法律法规的事宜定期沟通。甘女士将与桂先生紧密合作,并就履行其作为公司秘书的职责及责任提供协助,包括(但不限于)组织董事会会议及股东大会;及(v)根据上市规则第3.29条,桂先生及甘女士将于各个财政年度参加不少于15小时的相关专业培训课程,以熟悉上市规则的规定及香港其他法律及监管规定。于适当及需要时,桂先生及甘女士将获本公司法律顾问有关香港法例及本公司合规顾问的意见。

获授予豁免的条件为,(i)于豁免期内,桂先生须由甘女士协助;及(ii)倘本公司严重违反上市规则,则可撤销此项豁免。