公司秘书及授权代表的变动

英恒科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,曾芝嘉女士(「曾女士」)已根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第3.05条辞任本公司的公司秘书及授权代表(「授权代表」),自二零二一年二月十七日起生效。

曾女士确认其与董事会并无意见不合,亦无其他有关彼辞任的事宜须知会本公司股东及香港联合交易所有限公司。

此外,董事会宣佈委任陆颖鸣先生(「陆先生」)为授权代表,并委任黄晞华先生(「黄先生」)为本公司的公司秘书,均自二零二一年二月十七日起生效。

陆先生为本公司的联席创办人、主席、联席行政总裁及执行董事。黄先生为本公司的首席财务官及执行董事。黄先生于一九九五年十一月获澳洲执业会计师公会认可为执业会计师,并于二零一八年七月获香港会计师公会认可为执业会计师。黄先生拥有逾30年专业经验,并符合上市规则第3.28及8.17条项下公司秘书的任职资格。

董事会谨此感谢曾女士于任期内对本公司作出的宝贵贡献。