委任独立非执行董事及审核委员会主席

华立大学集团有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,赵丽娟女士,M.H.,J.P.(「赵女士」)已获委任为独立非执行董事及本公司审核委员会(「审核委员会」)主席,自2020年7月17日起生效。

赵女士,M.H.,J.P.,60岁,于会计、商业管理及营运方面拥有丰富经验。彼自2018年5月起担任南洋商业银行独立非执行董事,自2019年5月起担任嘉涛(香港)控股有限公司(香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市公司)(股份代号:2189)独立非执行董事,自2019年12月起担任滙景控股有限公司(联交所主板上市公司)(股份代号:9968)独立非执行董事,自2020年5月起担任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(深圳证券交易所上市公司)(股份代号:002454)独立董事。于2006年至2019年,彼于冯氏集团多家成员公司担任高级副总裁、董事(华东及华中区)及顾问,该集团主要从事贸易、分销、物流及零售业务。彼曾任天地数码(控股)有限公司(现称先丰服务集团有限公司)(联交所主板上市公司)(股份代号:500)营运总监以及业务发展及公司事务高级副总裁。

赵女士现任上海市政协委员、香港教育大学校董会司库及妇女事务委员会成员。彼亦于2009年5月至2017年5月担任平等机会委员会成员,于2014年7月至2018年7月担任能源咨询委员会成员。

赵女士于2013年获香港政府颁授荣誉勋章,嘉许其杰出成就及对公共服务的热诚,尤其是对会计专业的贡献。彼亦于2014年获香港女工商及专业人员联会授予「杰出专业女性」大奖,于2014年获英国谢菲尔德大学颁发「Robert Boucher教授杰出校友」殊荣,于2017年获香港商报颁授「杰出专业女性」大奖。彼于2017年及2018年分别获香港政府委任为太平绅士及新界太平绅士。

赵女士于1982年毕业于英国谢菲尔德大学,取得经济学一级荣誉学士学位,并于1997年在香港获得香港中文大学颁授的行政人员工商管理硕士学位。彼于2001年至2006年担任国际资讯系统审计协会(中国香港分会)主席,于2013年担任香港会计师公会会长。彼为英格兰合资格特许会计师、香港执业会计师、中华人民共和国注册会计师及国际信息系统审计师。

赵女士已与本公司订立委任书,自2020年7月17日起初步为期三年。赵女士有权获得薪酬每年300,000港元,基于其于本公司的职责、现行市场价格及本公司的薪酬政策釐定。其委任须按照本公司组织章程细则于本公司股东週年大会上轮值退任。赵女士并未与本公司订立属于上市规则第13.68条定义范围内须于股东大会上获得本公司股东事先批准的任何服务合约。

除上文所披露者外,赵女士(i)于本公告日期并无在本公司或本集团其他成员公司担任任何职务; (ii)于本公告日期前三年内并无在证券于香港或海外任何证券市场上市的公众公司担任任何董事职务; (iii)于本公告日期与任何董事、本公司高级管理层或本公司的主要股东或控股股东(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「 上市规则」))并无任何关係;及(iv)于本公告日期并无拥有本公司证券(定义见证券及期货条例(香港法例第571章)),且并无于当中拥有任何权益或淡仓。

除上文所披露者外,于本公告日期,并无有关委任赵女士的其他事项需提请本公司股东垂注,且并无有关赵女士的其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条披露。本公司谨藉此机会欢迎赵女士加入董事会担任独立非执行董事。

赵女士获委任后, (i)董事会包括三名独立非执行董事(占董事会成员至少三分之一),且其中至少一名具有适当的专业资格或会计或相关财务管理专长,符合上市规则第3.10及3.10A条的规定;及(ii)审核委员会包括三名成员(其中至少一名为具备上市规则第3.10(2)条规定的适当的专业资格或会计或相关财务管理专长的独立非执行董事),且由独立非执行董事担任主席,符合上市规则第3.21条的规定。本公司认为,委任赵女士为独立非执行董事将增强董事会的性别多元化。