于2024年6月18日举行之股东周年大会投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 S-Enjoy Service Group Co. Limited 新城悦服务集团有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：1755）于2024年6月18日举行之股东周年大会投票结果 董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载之所有决议案已于2024年6月18日举行之股东周年大会上获股东以投票方式正式通过。 兹提述新城悦服务集团有限公司（「本公司」）日期为2024年5月27日之股东周年 大会通函（「该通函」）及通告（「该通告」）。除另有界定者外，本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 董事会欣然宣布，该通告所载之所有决议案已于2024年6月18日举行之股东周年大会上获股东以投票方式正式通过。 本公司之香港股份过户登记处Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited已获委 任为监票员，于股东周年大会上负责处理点票事宜。 –1–股东周年大会之投票结果如下： 所投票数 普通决议案（概约百分比(%)）赞成反对 1.省览及采纳本公司及其附属公司截至2023年604979821180620 12月31日止年度之经审核综合财务报表及董(99.9702%)(0.0298%) 事会报告与核数师报告。 2.宣派截至2023年12月31日止年度末期股息。6051604410 (100%)(0%) 3. (a) 考虑重选下列人士为本公司董事（「董事」），每位董事应设为单独决 议： (i) 杨博先生为执行董事。 605129433 31008 (99.9949%)(0.0051%) (ii) 吴倩倩女士为执行董事。 605160441 0 (100%)(0%) (iii) 陆忠明先生为非执行董事。 605116433 44008 (99.9927%)(0.0073%) (iv) 张燕女士为独立非执行董事。 605160441 0 (100%)(0%) (b) 授权董事会（「董事会」）厘定董事的酬金。 605114441 46000 (99.9924%)(0.0076%) 4.续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数60512943331008师，并授权董事会厘定其酬金。(99.9949%)(0.0051%)–2–所投票数 普通决议案（概约百分比(%)）赞成反对 5. (A) 授予董事一般授权以配发、发行及处理 600657000 4503441 不超过于本决议案日期本公司已发行股(99.2558%)(0.7442%) 份数目20%之额外股份。 (B) 授予董事一般授权以购回不超过于本决 605160441 0 议案日期本公司已发行股份数目10%之(100%)(0%)股份。 (C) 透过将根据第5(B)项普通决议案购回的 600657000 4503441 股份数目加入本公司已发行股份，扩大(99.2558%)(0.7442%) 根据第5(A)项普通决议案授予本公司董事以发行股份的授权。 所投票数 特别决议案（概约百分比(%)）赞成反对 6.批准现有第二份经修订及重订的组织章程大6051604410 纲及细则的建议修订及采纳本公司第三份经(100%)(0%) 修订及重订的组织章程大纲及细则，并授权任何一名董事或本公司联席公司秘书作出一切必要事宜以实施采纳本公司第三份经修订及重订的组织章程大纲及细则。 于股东周年大会日期之已发行及已缴足股份合共871331000股，其股东有权出席股东周年大会并于会上就所有提呈之决议案投票。 本公司股份奖励计划的受托人于股东周年大会日期持有合共15904000股股份，根据上市规则第17.05A条，其不应且未就该等根据信托持有之股份行使投票权。 除所披露者外，概无股份赋予任何股东权利出席股东周年大会但根据上市规–3–则第13.40条须于会上放弃投票赞成决议案，亦无任何股东须根据上市规则于股东周年大会上就决议案放弃投票。概无股东于该通函内表示其有意于股东周年大会上投票反对决议案或就决议案放弃投票。 由于第1项至第5项决议案均获50%以上的票数赞成，故该等决议案获正式通过为本公司普通决议案。 由于第6项决议案获75%以上的票数赞成，故该决议案获正式通过为本公司特别决议案。 执行董事戚小明先生、杨博先生及吴倩倩女士，非执行董事吕小平先生及陆忠明先生，以及独立非执行董事张燕女士及许新民先生已亲身出席股东周年大会； 而非执行董事王晓松先生以及独立非执行董事朱伟先生因其他业务未能出席股东周年大会。 承董事会命新城悦服务集团有限公司董事长执行董事首席执行官戚小明中国，2024年6月18日于本公告日期，董事会包括执行董事戚小明先生、杨博先生及吴倩倩女士；非执行董事王晓松先生、吕小平先生及陆忠明先生；以及独立非执行董事张燕女士、朱伟先生及许新民先生。 –4–