董事辞任和任命

澳洲成峰高教集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」,董事称为「董事」)公布,以下变动均自2019年6月24日起生效:

(i)李晶先生(「李先生」)由于其他个人事务,已辞任非执行董事一职。

(ii)戴羿先生(「戴先生」)已经获委任为非执行董事。

李先生已经确认,彼与董事会并无任何意见分歧,亦无任何有关其辞任之事项须提请本公司股东(「股东」)垂注。

戴先生的履历详情载述如下:

戴羿先生,31岁,自2017年5月起,担任新疆国力民生股权投资有限公司董事总经理,一家投资控股公司和本公司的主要股东,主要负责监督公司股权和证券投资活动。于2011年8月至2015年6月期间,彼担任豪顿BC压缩机的区域客户经理,该公司总部位于法国,主要从事压缩机的设计、制造和维修。戴先生于2015年7月至2017年4月担任大华大陆投资有限公司的投资经理,并自2017年5月起担任总经理,该公司是大华银行的投资附属公司,彼主要负责监督其在中国的股权和证券投资活动。

自2019年5月起戴先生还担任联通创新互联成都股权投资基金投资委员会委员,并负责监督其股权投资项目。戴先生于2008年6月毕业于美国加利福尼亚大学圣地亚哥分校,获理学学士学位。并于2011年6月获得美国波莫纳加州理工大学工商管理硕士学位。

戴先生已与本公司签订委任书,初步为期三年,可由任何一方向另一方发出不少于三个月的事先书面通知予以终止。根据该委任书,戴先生有权从本公司收取每年董事袍金496,000港元,该酬金是由董事会根据其在本公司的职责及责任,以及当时的市场情况而决定。戴先生的任期将至彼获委任后的本公司下届股东大会为止,届时将有资格于该大会上膺选连任。彼亦将会遵照香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」),至少每三年轮值告退一次。

除上述所披露外,戴先生确认(i)其与本公司的任何其他董事、高级管理人员或主要或控股股东(定义见上市规则)均无任何关係;(ii)在本公告刊发之日前最近三年内,其并无在香港或海外地区的交易所上市的公众公司担任任何董事职务,亦无接受任何其他重要委任及/或专业资格;(iii)并无其他根据香港上市规则第13.51(2)(h)至(v)条需披露的资料;(iv)并不拥有证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部所指的本公司股份的任何权益;及(v)并无其他事宜需本公司股东垂注。