股东特别大会通告

兹通告成志控股有限公司(「本公司」)谨订于二零一九年八月二十七日(星期二)上午十时正假座香港上环德辅道中317-319号启德商业大厦6楼举行股东特别大会(「股东特别大会」),以考虑并酌情通过(不论有否修订)下列决议案为特别决议案:

特别决议案

1.「动议:

待开曼群岛公司注册处处长批准后,将本公司的英文名称由「ShingChiHoldingsLimited」更改为「RiYingHoldingsLimited」,并将本公司的双重外文的中文名称由「成志控股有限公司」更改为「日赢控股有限公司」(「建议更改公司名称」);并授权本公司任何一名董事为及代表本公司在其可能全权酌情认为属必要、适当、适合或权宜的情况下签立一切文件并作出一切行动及事宜,以实施及╱或落实上述事项。」

2.「动议:

待建议更改公司名称生效后及自开曼群岛公司注册处处长发出更改名称的注册成立证书当日起,谨此透过将当中对「ShingChiHoldingsLimited成志控股有限公司」的所有提述替换为「RiYingHoldingsLimited日赢控股有限公司」修订本公司的组织章程大纲及细则;并授权本公司任何一名董事为及代表本公司在其可能全权酌情认为属必要、适当、适合或权宜的情况下签立一切文件并作出一切行动及事宜,以实施及╱或落实上述事项。」