非执行董事之变更

非执行董事辞任

齐屹科技(开曼)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,自2019年10月29日起,唐振江先生(「唐先生」)因彼欲专注于其他事务,已辞任非执行董事。唐先生已确认彼与董事会并无任何意见分歧,亦无任何与彼辞任有关之事宜须提请本公司股东垂注。董事会谨此就唐先生于任期内对本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

委任非执行董事

董事会进一步宣佈,平晓黎女士(「平女士」)已获委任为本公司非执行董事,自2019年10月29日起生效。

平女士,34岁,自2007年起任职于Baidu,Inc.(一间于开曼群岛注册成立的公司,其存托股份于纳斯达克证券交易所上市(纳斯达克:BIDU)),并担任过多个职位,包括Baidu,Inc.之无线网络联盟业务、网络金融平台及信息流解决方案负责人。平女士目前担任百度APP的总经理。她于2007年取得北京航空航天大学学士学位。

根据本公司与平女士订立之委任函,平女士之委任期限为期三年,惟须根据本公司组织章程细则之规定,于本公司下届股东週年大会上退任,并符合资格膺选连任。此外,她亦受每三年须轮值退任并符合资格膺选连任的规定约束。平女士并无收取任何董事袍金之权利。

除上文所述外,平女士现时或过去三年内并无于任何其他上市公司担任任何董事职务,或于本公司或本集团任何成员公司担任任何职位。此外,平女士与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何其他关係。

于本公告日期,平女士并无于本公司之股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定之任何权益。

除本公告所披露者外,并无有关委任平女士为非执行董事之其他资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条披露,亦无其他事宜须提请本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会欢迎平女士加入董事会。