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公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人之变更及更改香港主要营业地点

2019-12-31 00:00:00

公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人之辞任

恒达科技控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司,统称「本集团」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,徐静女士(「徐女士」)由于追寻其他事业机会,彼将辞任(i)本公司公司秘书(「公司秘书」);(ii)香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)第3.05条所指的本公司授权代表(「授权代表」);及(iii)根据公司条例(香港法例第622章)于香港代表公司接受法律程序文件及通知的本公司法定代表(「法律程序文件代理人」),自二零二零年一月一日起生效。

徐女士已确认,彼与董事会并无任何意见分歧,亦无任何有关彼辞任公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人而须敦请联交所或本公司股东垂注之事项。

委任公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人

董事会欣然宣佈,简雪艮女士(「简女士」)已获委任为公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人,自二零二零年一月一日起生效。

简女士自二零一六年十二月五日加入本公司担任财务总监,彼主要负责本集团的财务报告、财务规划、库务及财务控制。简女士获华南理工大学颁发会计学学士学位。彼为中国注册会计师协会会员及香港会计师公会会员。加入本公司前简女士任职安永会计师事务所广州分行,最后担任的职位为审计经理。简女士现时为信恳智能控股有限公司(一家于联交所主板上市之公司,股份代号:1967)及SprocommIntelligenceLimited(一家于联交所主板上市之公司,股份代号:1401)之公司秘书。

董事会藉此对徐女士于任内为本公司所作出之贡献致以衷心谢意,并对简女士接任彼之新职务深表欢迎。

更改香港主要营业地点

董事会谨此宣佈,本公司之香港主要营业地点将更改为香港九龙尖沙咀加连威老道41C号嘉威大厦12楼A室,自二零二零年一月一日起生。本公司之电话号码、传真号码及网页则维持不变。