建议采纳新组织章程大纲及细则

建议采纳新组织章程大纲及细则 澳优乳业股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）建议对本公司现行经修订及重订之组 织章程大纲及细则（「现行组织章程大纲及细则」）作出若干修订，以（其中包括）(i)使现行组织章程大纲及细则切合香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）之相关规定，包括上市规则附录三所载之核心股东保障水平及开曼群岛适用法律；及(ii)作出其他轻微修订，包括符合上述对现行组织章程大纲及细则作出之修订之相应修订（统称「建议修订」）。 董事会建议采纳收纳建议修订之本公司第二次经修订及重订组织章程大纲及细则（「新组织章程大纲及细则」），以取代并豁除现行组织章程大纲及细则。上述事项将须经本公司股东（「股东」）以将于二零二三年五月三十日（星期二）举行之应届本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上提呈之特别决议案方式批准。 本公司将于适当时候向股东寄发一份通函，当中载有（其中包括）建议修订及新组织章程大纲及细则之详情连同召开股东周年大会之通告。