重要行政职能及职责变动

重要行政职能及职责变动 鉴于中华人民共和国（「中国」）婴幼儿配方奶粉市场竞争加剧，加上澳优乳业股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）业务及营运规模扩大，本公司董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布下列事项自二零二三年二月二十二日起生效： 1.分拆本集团首席财务官（「首席财务官」）现有职务及职责，其职能过往同时监督本集团财务、合规及企业管治，并兼任本公司之公司秘书（「公司秘书」）； 2.王炜华先生（「王先生」）将调任本公司首席合规官（「首席合规官」）。作为首席合规官，王先生将负责监督本公司之管治及所有合规事宜，并确保遵守不时适用之法律、监管规定、政策及程序。王先生将继续出任公司秘书；及 3.王文崧先生将获委任为首席财务官，以接替王先生。 董事会相信，上述安排将可更有效地分配管理资源，并进一步增强本集团之企业管治水平。 王文崧先生之履历详情载列如下： 王文崧先生，39岁，于二零零八年毕业于加拿大西蒙菲莎大学(Simon Fraser University)，持有金融及会计专业学士学位，并于二零一八年毕业于多伦多大学(University of Toronto)，持有工商管理硕士学位。 王先生为加拿大特许专业会计师协会、美国注册会计师工会及特许金融分析师(CFA)协会的会员。王文崧先生于二零一九年一月加入内蒙古伊利实业集团股份有限公司（一家根据中国法律成立的公司，其股份在上海证券交易所上市（股票代号：600887）），曾担任财务管理部财务总监及并购部负责人。此前，王文崧先生主要从事会计师事务所行业，曾在德勤和普华永道会计师事务所的中国及加拿大分所任职近10年。此外，王文崧先生拥有丰富的财务管理经验。 董事会谨借此机会衷心感谢王先生于担任首席财务官期间作出重大贡献，亦荣幸王先生履任首席合规官新职后继续为本集团日后业务成功出一分力。与此同时，董事会亦热烈欢迎王文崧先生加入本公司。