二零二四年六月三日举行之股东周年大会之投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Geotech Holdings Ltd.致浩达控股有限公司 (于开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号：1707)二零二四年六月三日举行之股东周年大会之投票结果 兹提述致浩达控股有限公司（「本公司」）日期均为二零二四年四月二十六日之通函（「通函」）及股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「通告」）。除另有界定外，本公告所用词汇与通函所界定者具相同涵义。 股东周年大会之投票结果 董事会欣然宣布，通告所载所有建议决议案（「该等决议案」）已于二零二四年六月三日举行之本公司股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。 于股东周年大会当日，本公司之股份数目为1680000000股，亦即赋予股东权利出席股东周年大会及于会上就该等决议案投票之股份总数。根据上市规则第13.40条，概无股份赋予股东权利出席股东周年大会，并于会上放弃投票赞成该等决议案。根据上市规则，概无股东须于股东周年大会上就该等决议案放弃投票。概无任何人士于通函表明其将于股东周年大会上就任何该等决议案投反对票或放弃投票的意向。 本公司的香港股份过户登记分处宝德隆证券登记有限公司获委任于股东周年大会上担任投 票表决的监票人。所有董事均以亲身或以电子方式出席股东周年大会。该等决议案之投票表决结果载列如下： 投票票数 普通决议案（附注）（占总票数概约百分比，%）赞成反对 1.省览及采纳本公司及其附属公司截至二零二三年十9204880000 二月三十一日止年度之经审核综合财务报表与本(100.0000%)(0.0000%) 公司董事（「董事」）会报告及独立核数师报告。 2. (i) 重选陈增武先生为独立非执行董事； 920488000 0 (100.0000%)(0.0000%) (ii) 重选沈泽敬先生为独立非执行董事； 920488000 0 (100.0000%)(0.0000%) (iii) 重选叶慧贞女士为独立非执行董事；及 920488000 0 (100.0000%)(0.0000%) (iv) 授权董事厘定董事薪酬。 920488000 0 (100.0000%)(0.0000%) 3.重新委任致同（香港）会计师事务所有限公司为核9204880000 数师并授权董事厘定其酬金。(100.0000%)(0.0000%) 4.授权董事一般授权以发行本公司之新股份。9204880000 (100.0000%)(0.0000%) 5.授权董事一般授权以购回本公司之股份。9204880000 (100.0000%)(0.0000%) 6.加上购回股份数量以扩大发行新股份之一般授权。9204880000 (100.0000%)(0.0000%) 附注：上表仅提供该等决议案之摘要。有关该等决议案之全文，请参阅通告。 由于以上第1至6项决议案均获逾50%票数赞成，故该等决议案获正式通过为本公司普通决议案。 承董事会命致浩达控股有限公司陈志主席兼执行董事香港，二零二四年六月三日于本公告日期，董事会由陈志先生（主席兼执行董事）、邱东先生（执行董事）以及陈增武先生、沈泽敬先生及叶慧贞女士（均为独立非执行董事）组成。