双运控股於2018年5月25日举行的股东周年大会的投票表决结果

双运控股有限公司（「本公司」）欣然公布，於2018年5月25日举行的本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上提呈的所有决议案以一股一票的点票方式正式通过。投票表决结果如下：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1. 省览、考虑及采纳本公司截至2017年12月31日止 750,000,000 0

年度之经审核财务报表、董事会报告及独立核数 (100%) (0%)

师报告。

2. (A) 重选陈志龙先生为本公司执行董事。 750,000,000 0

(100%) (0%)

(B) 重选陈慧芬女士为本公司执行董事。 750,000,000 0

(100%) (0%)

(C) 重选张淑芬女士为本公司执行董事。 750,000,000 0

(100%) (0%)

(D) 重选萧文豪先生为本公司独立非执行董事。 750,000,000 0

(100%) (0%)

(E) 重选庞锦强教授为本公司独立非执行董事。 750,000,000 0

(100%) (0%)

(F) 重选邱仲珩先生为本公司独立非执行董事。 750,000,000 0

(100%) (0%)

(G) 授权本公司董事会（「董事会」）厘定董事酬金。 750,000,000 0

(100%) (0%)

3. 续聘Deloitte & Touche LLP为本公司核数师及授 750,000,000 0

权董事会厘定其酬金。 (100%) (0%)

4. (A) 向本公司董事授出一般授权，以配发、发行 750,000,000 0

或处置不超过本公司已发行股本20%的额 (100%) (0%)

外股份。

(B) 向本公司董事授出一般授权，以购回不超 750,000,000 0

过本公司已发行股本10%的股份。 (100%) (0%)

(C) 藉加入所购回的股份数目，扩大授予本公 750,000,000 0

司董事发行股份的一般授权。 (100%) (0%)

於股东周年大会举行日期，本公司之已发行及已缴足股份（「股份」）总数为1,000,000,000股，此乃赋予其持有人权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对决议案的股份总数。概无任何股份赋予其持有人权利出席股东周年大会并於会上放弃投票赞成决议案，且香港联合交易所有限公司证券上市规则概无规定任何本公司股份持有人须放弃投票。概无本公司股东於本公司日期为2018年4月20日之通函中表明有意於股东周年大会上投票反对任何决议案或放弃投票。本公司香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司於股东周年大会上担任投票表决的监票员。