董事辞任及委任董事

董事辞任

复锐医疗科技有限公司(「*本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,由于个人发展原因,杨阳女士已呈请辞任本公司非执行董事,自二零一九年八月二十日起生效。

杨阳女士已确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无有关彼辞任的事宜须提请本公司股东(「股东」)垂注。

董事会谨此对杨阳女士于任期内对公司作出之宝贵贡献致以衷心谢意。

委任董事

董事会亦宣佈,戴昆女士(「戴女士」)已获委任为本公司非执行董事,自二零一九年八月二十日起生效。

戴女士,42岁,自二零一八年三月起担任上海复星医药(集团)股份有限公司(一家于香港联合交易所有限公司上市(股份代号:2196)及上海证券交易所上市(股份代号:600196)的公司)总裁助理,人力资源部总经理。彼亦自二零一九年六月获委任为国药控股股份有限公司(一家于香港联合交易所有限公司上市(股份代号:1099)的公司)的非执行董事。在此之前,戴女士自二零零零年七月至二零零一年十一月在中国国际技术智力合作有限公司担任业务代表。自二零零一年十一月至二零一二年二月历任北京诺华制药有限公司人力资源副总裁助理、人力资源专员、人力资源主管及人力资源副总监。自二零一二年三月至二零一八年三月历任诺华集团非处方药大中国区及韩国人力资源总监、诺华集团(中国)大中国区招聘中心总监兼企业服务人力资源总监。戴女士于二零零零年六月毕业于中国政法大学,获文学学士学位。

除上文所披露者外,戴女士于本公告日期前三年内并无于上市公众公司担任任何董事职务,与本公司任何其他董事或高级管理层或本公司的主要股东或控股股东亦无任何关係。

截至本公告日期,戴女士并无于本公司的股份或相关股份中拥有任何权益(定义见证券及期货条例第XV部)。

戴女士已根据本公司组织章程细则与本公司订立委任书,任期自二零一九年八月二十日起至二零二零年八月三十日止。根据本公司组织章程细则,戴女士将担任本公司非执行董事直至本公司举行下届股东周年大会为止,并将届时于大会上竞选连任。戴女士将不会就担任本公司非执行董事而向本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外,概无有关委任戴女士的任何其他事宜须提请股东垂注,亦无其他资料根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条应予披露。

董事会谨此热烈欢迎戴女士加入董事会。