董事调任董事及高级管理人员辞任董事委员会成员变更

董事调任

董事及高级管理人员辞任

董事委员会成员变更

董事调任

JS环球生活有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，非执行董事孙哲先生（「孙先生」）已获调任为独立非执行董事，自2023年7月30日起生效（「调任」）。

孙先生，57岁，于2022年4月29日获委任为本公司非执行董事兼战略委员会（「战略委员会」）成员。彼现为哥伦比亚大学中国项目联席主任、国际关係与公共事务学院高级访问学者。孙先生亦为清华大学中美关係中心创办主任。彼于2006年至2016年期间担任清华大学国际问题研究所教授、博士生导师及于2000年至2006年担任复旦大学美国研究中心教授及副主任。彼曾在哥伦比亚大学东亚研究所及新泽西Ramapo College任教。孙先生为二十三册有关比较政治及中美关係书籍的作者及主编。孙先生自2017年4月起担任华润置地有限公司（股份代号：1109）独立非执行董事，并于2010年9月至2021年5月期间担任美高梅中国控股有限公司（股份代号：2282）独立非执行董事。

孙先生分别于1987年及1989年取得复旦大学法学学士及硕士学位，并于2000年取得哥伦比亚大学政治学暨国际关係博士学位。此外，彼亦于1992年取得印第安那州立大学政治学专业硕士学位。

除上文所披露者外，于本公告日期，孙先生(i)在过去三年并无于任何公开上市公司担任其他董事职务；(ii)与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关係；及(iii)并无于本公司股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所定义的任何权益。

孙先生已就其调任与本公司订立服务合约，期限自2023年7月30日起计，及将于本公司2024年将予举行的股东週年大会日期届满。根据该服务合约，除董事会釐定之酌情花红外，孙先生有权就其作为独立非执行董事的服务收取年度酬金400,000港元。孙先生的酬金乃由董事会经参考现行市价及其于本公司事务上投入的时间、精力及专业知识后釐定。该服务合约可由任何一方提前至少三个月发出书面通知终止。

除紧接获调任之前担任非执行董事一职外，孙先生确认其符合上市规则第3.13条所载的所有独立性评估标准。孙先生自获委任为非执行董事起并无于本公司或其附属公司担任任何行政或管理职能或职务。此外，彼并无参与本集团任何商业交易，在财务上亦不依赖于本公司、其控股公司或彼等各自的任何附属公司。董事会已就孙先生之独立性进行检视并将每年进行评估。本公司认为孙先生符合上市规则项下独立准则的规定。

除上文所披露者外，概无有关孙先生的其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条的规定予以披露，亦无有关孙先生调任的进一步资料须敦请本公司股东垂注。

董事及高级管理人员辞任

许志坚先生（「许先生」）因其他业务安排已辞任非执行董事及战略委员会成员，自2023年7月30日起生效。

Timothy Roberts Warner先生（「Warner先生」）因其他业务安排已辞任独立非执行董事、薪酬委员会（「薪酬委员会」）主席、战略委员会成员及审核委员会（「审核委员会」）成员，自2023年7月30日起生效。

Mark Barrocas先生（「Barrocas先生」）因其他业务安排已辞任本公司全球总裁，自2023年7月30日起生效。

许先生、Warner先生及Barrocas先生各自已确认，彼与董事会并无意见分歧及并无有关彼辞任之事宜须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。

董事会谨藉此机会诚挚感谢许先生、Warner先生及Barrocas先生于其在任期间对本集团作出之宝贵贡献。

董事委员会成员变更

董事会亦宣佈，(i)独立非执行董事杨现祥先生已由薪酬委员会成员调任为薪酬委员会主席，自2023年7月30日起生效；及(ii)孙先生已获委任为薪酬委员会成员及审核委员会成员，自2023年7月30日起生效。