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立基工程控股2018年5月28日举行的股东周年大会投票结果及派发末期股息

2018-05-28 21:57:00

兹提述本公司日期为2018年4月23日的股东周年大会(「股东周年大会」)通告(「股东周年大会通告」),及本公司日期为2018年4月23日的通函(「通函」)。除本公告另有指明外,本公告所用词汇与通函所界定者具相同涵义。

股东周年大会投票结果

立基工程(控股)有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣布,股东周年大会已於2018年5月28日(星期一)下午2时正假座香港中环皇后大道中29号华人行1103室举行,且股东周年大会通告所载全部建议决议案已於股东周年大会透过投票表决方式获正式通过为本公司的普通决议案。

於股东周年大会日期,本公司已发行股份数目为1,280,000,000股,概无股东须就股东周年大会上提呈的决议案放弃投票,且概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会并仅就会上提呈的决议案投反对票。

概无股东须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)於股东周年大会上就决议案放弃投票。概无股东於通函内表明彼等拟於股东周年大会上投票反对任何决议案或放弃投票。

因此,赋予持有人权利出席股东周年大会并在会上投票赞成或反对所提呈决议案的股份总数为1,280,000,000股。合共持有576,020,000股附带投票权股份的股东及授权代表已於股东周年大会上投票。

投票结果如下︰

普通决议案

投票数目

(占投票总数的百分比,%)

赞成 反对

1. 省览、考虑及采纳截至2017年12月31日止年度本

集团经审核综合财务报表、本公司董事会报告及

核数师报告。 576,020,000 100% 0 0.0%

2. (a) (i)重选黄镜光先生为本公司执行董事。 576,020,000 100% 0 0.0%

(ii) 重选苏女好女士为本公司执行董事。 576,020,000 100% 0 0.0%

(b) 授权本公司董事会厘定本公司董事之酬金。 576,020,000 100% 0 0.0%

3. 续聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司核数师,

并授权本公司董事会厘定其酬金。 576,020,000 100% 0 0.0%

4. 宣派本公司截至2017年12月31日止年度的末期股

息每股0.78港仙。 576,020,000 100% 0 0.0%

5. 授予本公司董事一般无条件授权,以行使本公司

一切权力配发、发行及处理合共不超过本决议案

获通过当日本公司已发行股份数目20%的本公司股份。576,020,000 100% 0 0.0%

6. 授予本公司董事一般无条件授权,以行使本公司

一切权力购回合共不超过本决议案获通过当日本

公司已发行股份数目10%的本公司股份。 576,020,000 100% 0 0.0%

7. 扩大根据上文第5项决议案授予本公司董事的一般

无条件授权,扩大数额相当於本公司根据上文第6

项决议案所述一般授权购回的本公司已发行股份

数目(总数以此决议案通过当日本公司已发行股份

数目10%为限)。 576,020,000 100% 0 0.0%

上述决议案内容仅为概要。该等决议案的全文载於股东周年大会通告。

由於出席大会股东及授权代表所持有效投票权总数超过50%投票赞成各决议案,因此所有建议决议案已以投票表决方式正式通过为本公司的普通决议案。

根据上市规则的规定,本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司担任股东周年大会点票工作的监票人。

派发末期股息

本公司将就截至2017年12月31日止年度派发末期股息每股0.78港仙,有关股息将於2018年6月25日(星期一)或前後派发予於2018年6月7日(星期四)名列本公司股东名册的股东。