执行董事之变动

瑞斯康集团控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,委任唐安东先生(「唐先生」)为本公司执行董事,自2019年7月31日起生效。张友运先生(「张先生」)因有其他工作安排而提出辞任本公司执行董事,自2019年7月31日起生效。张先生确认,彼与董事会之间概无意见分歧,且并无有关其辞任的其他事宜须促请本公司股东垂注。

董事会谨此感谢张先生于任职期间对本公司的所作出宝贵贡献。

唐先生的履历详情载列如下:

唐先生,55岁,在工业自动化领域、工业资讯化及能源优化等领域有超过30年的从业经验,领导、承担并完成多项石油化工、煤化工、纺织等领域重大系统集成专案。唐先生持有由清华大学颁发的电脑科学与技术工程学士学位。

唐先生自2010年起至今任中超联合能源科技(北京)有限公司及自2015年起至今任鸿腾伟通科技发展有限公司的董事长。唐先生为SailenIOTInternationalLimited(「SailenIOT」)其中一名实益拥有人。本集团于2018年向SailenIOT收购翠和有限公司。直至本公告日期,就上述收购,本集团尚欠SailenIOT约合共港币223百万元票面值的计息承兑票据尚未赎回。

唐先生已与本公司订立服务协议(「服务协议」),初步任期自2019年7月31日起,为期三年,并在当时的现有任期届满时自动重续及延长一年任期,直至于彼获委任的初步任期届满或其后任何时间由唐先生以不少于三个月书面通知知会本公司或于彼获委任的初步任期的第一个週年结束或其后任何时间由本公司以不少于三个月书面通知知会彼而予以终止。唐先生须根据联交所证券上市规则(「上市规则」)及本公司组织章程细则轮席退任及重选连任。诚如服务协议所订明,唐先生有权收取每年港币120,000元的董事袍金(可予审订)及酌情花红,该金额乃根据本公司及唐先生的表现经董事会或其指派的委员会参考其职责及责任以及现行市况釐定。唐先生为本公司的附属公司鸿腾科技有限公司的董事及北京鸿腾伟通科技有限公司的董事长。除上文所披露者外,彼并无于本公司或本集团其他成员公司担任其他职位。

除上文所披露者外,于本公告日期,唐先生(i)于过去三年并无在其证券于香港或海外任何证券市场上市的公众公司担任其他董事职务;(ii)并无任何其他主要的任命及专业资格;(iii)与本公司任何董事、高级管理人员、主要或控股股东(具上市规则赋予该词的涵义)概无任何关係;及(iv)并无于本公司任何股份中拥有《证券及期货条例》第XV部所界定的权益。

除上文所披露者外,概无根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条须予披露的进一步资料,且概无其他有关委任唐先生的事宜须敦请本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会热烈欢迎唐先生加入董事会。