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瑞斯康集团2018年5月25日举行之股东周年大会的投票表决结果及非执行董事退任

2018-05-25 17:24:00

股东周年大会的投票表决结果

瑞斯康集团控股有限公司(「本公司」)於2018年5月25日举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上,所有列载於2018年4月24日的股东周年大会通告(「通告」)内的决议案均已进行投票表决。投票表决结果如下:

普通决议案 票数(附注(a))

(概约百分比)

赞成 反对

1.考虑及采纳本公司及其附属公司截至2017年12月

31日止年度的经审核综合财务报表、本公司董事

会及核数师报告。 521,967,717(100%) 0(0%)

2(a).重选岳京兴先生为本公司执行董事。 521,967,717(100%) 0(0%)

2(b).续聘王世光先生为本公司非执行董事(彼於股东周

年大会前为执行董事)。 521,967,717(100%) 0(0%)

2(c).重选张友运先生为本公司执行董事 。 521,967,717(100%) 0(0%)

2(d).重选刘伟梁先生为本公司非执行董事。 521,967,717(100%) 0(0%)

2(e).重选王竞强先生为本公司独立非执行董事。 521,967,717(100%) 0(0%)

2(f).授权董事会厘定本公司董事薪酬。 521,967,717(100%) 0(0%)

3.续聘毕马威会计师事务所为本公司核数师及授权

本公司董事会厘定其酬金。 521,967,717(100%) 0(0%)

4.授予本公司董事一般授权,以购回不超过於本决

议案获通过当日本公司已发行股份总数10%的本

公司股份(「股份购回授权」)。 521,967,717(100%) 0(0%)

5.授予本公司董事一般授权,以配发、发行及处理

不超过於本决议案获通过当日本公司已发行股份

总数2 0%的本公司法定及未发行股份(「发行授

权」)。 521,967,717(100%) 0(0%)

6.待第4项及第5项决议案获通过後,透过加入本公

司根据股份购回授权所购回的股份总数,扩大授

予本公司董事发行、配发及处理本公司法定及未

发行股份的发行授权。 521,967,717(100%) 0(0%)

附注:

(a)投票的数目及百分比乃按本公司股东在股东周年大会上亲身或由受委代表投票的本公司股份总数计算。

(b)由於第1项至第6项决议案均获得大部分票数投票赞成,因此所有决议案已正式获通过为普通决议案。

(c)本公司於股东周年大会当日已发行股份总数为810,877,303股。

(d)赋予股份持有人权利以出席股东周年大会并可於会上就决议案投票的本公司股份总数为810,877,303股。

(e)概无任何股份赋予股份持有人权利以出席股东周年大会但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(「《上市规则》」)第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。

(f)概无本公司股东须根据《上市规则》规定於股东周年大会上就任何决议案放弃投票。

(g)概无本公司股东於本公司日期为2018年4月24日之通函(「通函」)中表明彼等打算在股东周年大会上投票反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。

(h)本公司的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司於股东周年大会上担任点票的监票员。

非执行董事退任

本公司董事会(「董事会」)宣布吴俊平先生(「吴先生」)於股东周年大会退任及不寻求膺选连任。

吴先生确认与董事会之间并无意见分歧,亦无任何有关彼退任之事宜须敦请本公司股东垂注。

董事会谨此感谢吴先生在任期间对本公司作出宝贵努力及贡献。