2024年6月21日举行之股东周年大会的投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 RISECOMM GROUP HOLDINGS LIMITED 瑞斯康集团控股有限公司（于开曼群岛注册成立之有限公司）（股份代号：1679） 2024年6月21日举行之 股东周年大会的投票表决结果 兹提述瑞斯康集团控股有限公司（「本公司」）日期均为2024年4月26日之通函（「通函」）及本公司股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「通告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 股东周年大会投票表决结果 于2024年6月21日举行之本公司股东周年大会上，所有列载于通告内的提呈决议案（「普通决议案」）均已进行投票表决。投票表决结果如下： 票数（附注 (a)） 普通决议案（概约百分比）赞成反对 1.考虑及采纳本公司及其附属公司截至2023年696455120 12月31日止年度的经审核综合财务报表、董(100%)(0%) 事会及核数师报告； 2 (a) . 重选于路先生为本公司非执行董事。 69645512 0 (100%)(0%) 2 (b) . 重选卢韵雯女士为本公司独立非执行董事。 69645512 0 (100%)(0%) 2 (c) . 重选邹合强先生为本公司独立非执行董事。 69645512 0 (100%)(0%) 2 (d) . 授权本公司董事会厘定董事薪酬。 69645512 0 (100%)(0%) – 1 –票数（附注 (a)） 普通决议案（概约百分比）赞成反对 3.续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司696455120 为本公司核数师及授权本公司董事会厘定其(100%)(0%)酬金。 4.授予董事一般授权，以购回不超过于本决议696455120 案获通过当日本公司已发行股份总数10%的(100%)(0%) 本公司股份（「股份购回授权」）。 5.授予董事一般授权，以配发、发行及处理不696455120 超过于本决议案获通过当日本公司已发行股(100%)(0%)份总数20%的本公司法定及未发行股份（「发行授权」）。 6.待第4项及第5项决议案获通过后，透过加入696455120 本公司根据股份购回授权所购回的股份总(100%)(0%)数，扩大授予本公司董事发行、配发及处理本公司法定及未发行股份的发行授权。 附注： (a) 投票的数目及百分比乃按本公司股东在股东周年大会上亲身或由受委代表投票的本公司股份总数计算。 (b) 由于第1项至第6项决议案各自均获得大部分票数投票赞成，因此所有决议案已正式获通过为普通决议案。 (c) 于股东周年大会当日，本公司的已发行股份总数为255728860股。 (d) 赋予持有人权利以出席股东周年大会并可于会上就普通决议案投票的股份总数为 255728860股。截至股东周年大会当日， (i)本公司概无持有库存股份（包括于香港中央结算有限公司成立及营运的中央结算及交收系统持有或存放的任何库存股份），因此概无任何库存股份的投票权于股东周年大会获行使及 (ii)本公司概无待注销且应不计入就股东周年大会已发行股份总数的购回股份。 (e) 概无任何股份赋予持有人权利以出席股东周年大会但根据上市规则第13.40条所载须放弃表决赞成普通决议案。 (f) 概无股东须根据上市规则规定于股东周年大会上就任何普通决议案放弃投票。 (g) 概无股东于通函中表明彼等打算在股东周年大会上投票反对任何普通决议案或就任何普通决议案放弃投票。 – 2 –(h) 本公司的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司于股东周年大会上担任点票的监票员。 (i) 除丁志钢先生、于路先生及杨岳明先生外，所有其他董事均亲身或透过电子方式出席股东周年大会。 承董事会命瑞斯康集团控股有限公司主席兼执行董事郭磊香港2024年6月21日 于股东大会结束后及于本公告日期，执行董事为郭磊女士及江峰先生；非执行董事为于路先生及丁志钢先生；及独立非执行董事为杨岳明先生、卢韵雯女士及邹合强先生。 –3–