非执行董事之变更

亚信科技控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣佈,程希科先生(「程先生」)已获委任为非执行董事及本公司审核委员会之成员,自2021年6月30日起生效。

程先生,32岁,拥有逾6年的业务战略及融资经验。程先生自2015年7月加入中信资本控股有限公司,现担任CITIC Capital Partners Advisory (Shanghai) Limited的董事,主要负责通信、媒体、科技及工业行业的私募股权投资。在加入中信资本控股有限公司前,程先生亦拥有创业经历,是北京思行创享科技有限责任公司和北京东方引航教育顾问有限责任公司的始创人之一。

程先生于2015年7月取得中国清华大学管理科学与工程硕士学位。程先生并于2015年2月取得法国国立巴黎高等矿业学院国际能源管理硕士学位。程先生于2011年7月取得中国对外经济贸易大学金融学士学位。

根据本公司与程先生订立之委聘书,程先生之任期自2021年6月30日起计为期一年,可连续续期一年,直至一方透过发出不少于三个月的书面通知予以终止或由本公司透过发出即时通知予以终止。程先生的董事职位将须根据本公司组织章程细则于本公司下届股东大会上轮值退任及重选连任。根据程先生之委聘书条款,程先生不会就担任非执行董事收取任何董事袍金。

就董事所知,截至本公告日期,程先生为本公司主要股东Skipper Investment Limited之母公司的员工。

除上文所披露者外,截至本公告日期,程先生概无(i)与本公司任何董事、主要或控股股东或高级管理人员有任何关係;(ii)于过往三年内于证券在香港或海外上市的其他公众公司担任任何董事职务;(iii)于本集团担任任何其他职务;及(iv)于本公司或其任何相联法团(定义见证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部)的任何股份、相关股份或债权证中拥有任何权益或淡仓。

除上文所披露者外,概无其他资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条第(h)至(v)段的任何规定作出披露,亦无任何其他有关委任程先生之事宜须敦请本公司股东垂注。

董事会谨此热烈欢迎程先生的加入。

非执行董事辞任

董事会宣佈,因其工作变动,张立阳(「张先生」)已辞任非执行董事及本公司审核委员会成员之职务,自2021年6月30日起生效。张先生已确认彼与董事会并无任何意见分歧,亦概无任何其他与其辞任有关而须提请本公司股东及香港联合交易所有限公司注意的事宜。

董事会谨此机会感谢张先生在任职期间作出的重要贡献,以及长久以来给予本公司的支持与帮助。